Este Máster Investigación Mercantil perseguirá la consecución de los siguientes objetivos establecidos: – Conocer el funcionamiento interno de una empresa, para saber cómo organizar las funciones del compliance officer. – Describir la figura del compliance officer. – Determinar el marco normativo donde surge la figura jurídica del compliance o controller jurídico. – Especificar las modificaciones introducidas en el Código Penal. – Describir los delitos empresariales según el Código Penal. – Conocer los aspectos generales del blanqueo de capitales, tales como el contexto histórico, concepto y tipología, además de su normativa jurídica. – Estudiar la casuística que nos podemos encontrar al enfrentarnos al blanqueo de capitales. – Comprender la evolución del marco internacional centrándonos en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). – Analizar las recomendaciones que GAFI enumera para la lucha contra el blanqueo. – Conocer las sanciones que se imponen frente a un delito de blanqueo de capitales.