El Máster en Prevención del Blanqueo de Capitales y Fiscalidad Financiera te posiciona en un sector en auge con alta demanda laboral. En un entorno globalizado donde el control financiero y la transparencia son claves, este programa te dota de habilidades esenciales para enfrentar desafíos actuales en fiscalidad y prevención del blanqueo de capitales. Aprenderás sobre impuestos, desde la renta de personas físicas hasta el IVA en el comercio exterior, y adquirirás conocimientos en derecho tributario internacional y medidas antiparaíso, fundamentales para la planificación fiscal. Además, te formarás en el rol de Compliance Officer, una figura crucial en las empresas modernas para garantizar el cumplimiento normativo y prevenir delitos financieros. Este máster online permite adaptar el aprendizaje a tus necesidades, ampliando tus perspectivas profesionales en un ámbito vital para la economía mundial.
El Máster en Prevención del Blanqueo de Capitales y Fiscalidad Financiera está dirigido a profesionales y titulados en derecho, economía y finanzas que buscan profundizar en áreas clave como el derecho tributario, la fiscalidad internacional y el compliance. Ideal para quienes desean especializarse en la prevención del blanqueo de capitales y la dirección estratégica en un entorno globalizado.
Objetivos
– Analizar la normativa fiscal para optimizar la planificación tributaria. – Identificar medidas preventivas contra el blanqueo de capitales. – Evaluar el impacto de los impuestos en operaciones societarias. – Diseñar estrategias de compliance efectivas en la empresa. – Aplicar técnicas de fiscalidad internacional en el comercio exterior. – Implementar controles internos para prevenir delitos financieros. – Desarrollar políticas de intercambio de información tributaria internacional.
Salidas Profesionales
– Experto en cumplimiento normativo como Compliance Officer – Asesor en prevención del blanqueo de capitales – Consultor en fiscalidad internacional – Analista de riesgos financieros – Especialista en planificación fiscal – Asesor en operaciones societarias y transacciones patrimoniales – Responsable de cumplimiento legal en instituciones financieras – Auditor interno en prevención de fraude financiero
Regímenes especiales: imputación y atribución de rentas
Liquidación del impuesto
Gestión del Impuesto
Naturaleza del impuesto
Hecho imponible
Operaciones no sujetas y operaciones exentas
Lugar de realización del hecho imponible
Devengo del impuesto
Sujetos pasivos
Repercusión del impuesto (Art. 88 LIVA)
Base imponible
Tipos de Gravamen
Deducción del impuesto
Gestión del Impuesto
Regímenes especiales
Naturaleza y ámbito de aplicación
Hecho imponible
Sujeto Pasivo
Base imponible
Periodo impositivo y devengo del impuesto
Tipo impositivo
Bonificaciones y Deducciones
Regímenes especiales. Empresas de reducida dimensión
Régimen especial de las fusiones y escisiones
Régimen fiscal de determinados contratos de arrendamiento financiero
Otros regímenes especiales
Gestión del impuesto
Normativa aplicable
Cálculo del hecho imponible
Sujetos pasivos del impuesto
Cálculo de la Base imponible
Cálculo de la Base liquidable
Regímenes especiales
Cálculo del hecho imponible
Sujetos pasivos del impuesto
Cálculo de la Base imponible
Cálculo de la Base liquidable
Cálculo de la cuota íntegra
Deuda tributaria
Liquidación del impuesto
Régimen jurídico aplicable al ITP y AJD
Naturaleza y características del ITP y AJD
Modalidades del ITP y AJD. Compatibilidades e incompatibilidades
Principios de aplicación del ITP y AJD
Ámbito de aplicación territorial del ITP y AJD
Hecho imponible
Sujeto pasivo
Base imponible y base liquidable en TPO
Tipos de gravamen y cuota en TPO
Deducciones y bonificaciones. Cuota líquida en TPO
Aspectos generales de las operaciones societarias
Concepto de sociedad a efectos de la modalidad Operaciones Societarias
Hecho imponible
Operaciones no sujetas a la modalidad de operaciones societarias
Base imponible en la modalidad de operaciones societarias
Sujeto pasivo. Cuota tributaria en la modalidad de operaciones societarias
Naturaleza jurídica de la modalidad de Actos Jurídicos Documentados
Normativa reguladora de la modalidad de AJD
Documentos notariales
Documentos mercantiles
Documentos administrativos
Conceptos y principios de Derecho Tributario internacional
Fuentes del Derecho tributario internacional
Interpretación de los Convenios para evitar la doble imposición
Doble imposición
Consideraciones generales de fiscalidad internacional.
Conceptos básicos de los impuestos
Conceptos básicos del IVA.
Tipos de operaciones sujetos a IVA
El IVA en las operaciones intracomunitarias
El IVA en las operaciones con terceros países: Importaciones.
El IVA en las operaciones con terceros países: Exportaciones.
El IVA en las operaciones especiales
Tipos de Impuestos Especiales.
Consideraciones generales sobre los impuestos especiales:
Gestión de los impuestos especiales a las operaciones de comercio exterior.
Régimen fiscal especial de las Islas Canarias, Ceuta y Melilla
Elementos básicos
Derecho de la Uey su incidencia en la planificación fiscal
Lucha contra los paraísos fiscales y regímenes fiscales perniciosos
Concepto de paraíso fiscal en la legislacion española
IRPF
IVA
IRNR
Entidades de personas
Entidades holding
entidades de inversión
Clausula de intercambio de información
Límites a la obligación de intercambio
Secreto bancario y societario
Clasificación
Medidas antiabuso generales y específicas
Antecedentes históricos
Conceptos jurídicos básicos
Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
La investigación en el Blanqueo de Capitales
Paraísos fiscales
Sujetos obligados
Obligaciones
Conservación de documentación
Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
Obligaciones principales
Medidas de diligencia debida
Archivo de documentos
Obligaciones de control interno
Formación
Medidas normales de diligencia debida
Medidas simplificadas de diligencia debida
Medidas reforzadas de diligencia debida
Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
Nombramiento de Representante
Análisis de riesgo
Manual de prevención y procedimientos
Examen Externo
Formación de Empleados
Confidencialidad
Sucursales y Filiales en Terceros Países
Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
Entidades bancarias
Contables y auditores
Agentes inmobiliarios
Infracciones y Sanciones muy graves
Infracciones y Sanciones graves
Infracciones y Sanciones leves
Graduación y prescripción
FCPA
Committee of Sponsoring Organizations of the treadway Commission (COSO), COSO III
Sentencing reform Act
Ley Sarbanes-Oxley
OCDE. Convenio Anticohecho
Convenio de las Naciones Unidas contra la corrupción y el sector privado
Normativa de Italia. Decreto Legislativo nº231, de 8 de junio de 2001
Normativa de Reino Unido. UKBA
Normativa de Francia. Ley Sapin II
Gobierno Corporativo
El Compliance en la empresa
Relación del Compliance con otras áreas de la empresa
Beneficios para mi empresa del Compliance Program
Ámbito de actuación
Materias incluídas en un programa de cumplimiento
Normativa del Sector Farmacéutico
MÓDULO 2. DOMINIO 2. SISTEMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO
Concepto general de riesgo empresarial
Tipos de riesgos en la empresa
Identificación de los riesgos en la empresa
Estudio de los riesgos
Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
Evaluación de los riesgos
Políticas y procedimientos
Controles de Procesos
Controles de Organización
Código Ético
Cultura de Cumplimiento
Concepto de Controles Internos
Realización de Controles e Implantación
Plan de Monitorización
Medidas de Control de acceso físicas y de acceso lógico
Otras medidas de control
Descripción General de la Norma ISO 31000 Risk Management
Términos y definiciones de la norma ISO 31000
Principios de la norma ISO 31000
Marco de referencia de la norma ISO 31000
Procesos de la norma ISO 31000
MÓDULO 3. DOMINIO 3. SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO
Descripción general de la norma ISO 37001
Términos y definiciones de la norma ISO 37001
Contexto de la organización según la norma ISO 37001
Liderazgo en la norma ISO 37001
Planificación en la norma ISO 37001
Apoyo según la norma ISO 37001
Operación en base a la norma ISO 37001
Evaluación del desempeño según la norma ISO 37001
Mejora según la norma ISO 37001
MÓDULO 4. DOMINIO 4. PROFUNDO CONOCIMIENTO EN MATERIA LEGAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA RESPONSABILIDAD PENAL (O ASIMILADA) DE LA PERSONA JURÍDICA, CRITERIOS DE APLICACIÓN, ATENUACIÓN Y EXONERACIÓN
Contexto histórico internacional
Modelos de responsabilidad de la persona jurídica
Derecho comparado en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas
Compatibilidad de sanciones penales y administrativas. Principio non bis in ídem
Concepto de persona jurídica
Antecedentes e incorporación de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el Código Penal Español
Criterios de aplicación, atenuación y exoneración de responsabilidad penal de las personas jurídicas
Penas aplicables a las personas jurídicas
Delitos imputables a las personas jurídicas
Determinación de la pena
MÓDULO 5. DOMINIO 5. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE
Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa
Denuncias internas: Implantación
Gestión de canal de denuncias internas
Recepción y gestión de denuncias
¿Qué trato se le da a una denuncia?
Investigación de una denuncia
Aproximación a la Norma ISO 37301
Aspectos fundamentales de la Norma ISO 37301
Contexto de la organización
Liderazgo
Planificación
Apoyo
Operaciones
Evaluación del desempeño
Mejora continua
MÓDULO 6. DOMINIO 6. AUDITORÍA Y TÉCNICAS DE AUDITORÍA ISO PARA SISTEMAS DE GESTIÓN DEL COMPLIANCE
Introducción y contenido de la norma ISO 19011
Quién y en qué auditorías se debe usar la ISO 19011
Términos y definiciones aplicadas a la auditoría de sistemas de gestión
Principios de la auditoría de sistemas de gestión
Introducción a la creación del programa de auditoría
Establecimiento e implementación del programa de auditoría
Objetivos y alcance del programa y de auditoría
Establecimiento del programa: Funciones, responsabilidades y competencias del responsable del programa
Evaluación de los riesgos del programa de auditoría
Procedimientos y métodos
Gestión de recursos
Monitoreo, seguimiento y mejora del programa de auditoría
Establecimiento y mantenimiento de registros y administración de resultados
Generalidades en la realización de la auditoría
Inicio de la auditoría
Actividades preliminares de la auditoría
Actividades para llevar a cabo la auditoría
Preparación y entrega del informe final
Finalización y seguimiento de la auditoría
Calidad en el proceso de auditoría
El auditor de los sistemas de gestión
Cualificación de la competencia del auditor
Independencia del auditor
Funciones y responsabilidades de los auditores
MÓDULO 7. DOMINIO 7. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMPLIANCE OFFICER
Introducción a la figura del Compliance Officer o responsable del cumplimiento
Formación y experiencia profesional del Compliance Officer
Titularidad y delegación de deberes
La responsabilidad penal del Compliance Officer
La responsabilidad civil del Compliance Officer
Aproximación a las funciones del Compliance Officer
Asesoramiento y Formación
Servicio comunicativo y sensibilización
Resolución práctica de incidencias e incumplimientos
MÓDULO 8. DOMINIO 8. OTROS CONOCIMIENTOS DEL COMPLIANCE OFFICER
Introducción al Derecho de la Competencia
Prácticas restrictivas de la competencia
El Régimen de Control de Concentraciones
Ayudas de Estado (State Aid)
Prevención del abuso de mercado
Concepto y abuso de mercado
Comunicación de operaciones sospechosas
Posibles consecuencias derivadas de infracciones de la normativa sobre competencia
¿Por qué y cómo establecer un Competition Compliance Programme?
Prevención del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo: Conceptos básicos
Normativa y organismos en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Medidas y procedimientos de diligencia debida
Sujetos obligados
Obligaciones de información
Protección de datos personales: Conceptos básicos
Principios generales de la protección de datos
Normativa de referencia en materia de protección de datos
Las PYMES como organizaciones
Liderazgo
Un nuevo talante en la Dirección
Introducción
Utilidad del Plan de Empresa
La introducción del Plan de Empresa
Descripción del negocio. Productos o servicios
Estudio de mercado
Plan de Marketing
Plan de Producción
Infraestructura
Recursos Humanos
Plan Financiero
Valoración del Riesgo. Valoración del proyecto
Estructura legal. Forma jurídica
Introducción
Clasificación del comercio
Comercio Internacional y sus procedimientos
Recorrido histórico
El mercantilismo
Los períodos clásico y neoclásico
Situación actual (XIX-XXI)
Ventajas del Comercio Internacional
Operaciones del Comercio Internacional
Elementos que componen el Comercio Internacional
Aduanas
Régimen de comercio
Contratos y documentos
Preparación de la negociación internacional
Desarrollo de la negociación internacional
Técnicas de la negociación según el interlocutor
Consolidación de la negociación internacional
Estilos de negociación comercial
Los procesos de comunicación y las relaciones comerciales
Actitudes y técnicas en la comunicación
La información telefónica y presencial. Transmisión y recepción de mensajes
La comunicación oral en las relaciones comerciales internacionales
Modelos de comunicación escrita
Relaciones públicas en el comercio internacional
Internet como instrumento de comunicación
La empatía y la asertividad como pilar de la comunicación
La escucha activa
La autoestima
Titulación
Doble Titulación: – Titulación de Máster en Prevención del Blanqueo de Capitales y Fiscalidad Financiera con 1500 horas expedida por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición de Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional – Titulación Universitaria en Asesoría Fiscal con 5 Créditos Universitarios ECTS con 125 horas
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