El Máster en Inversión y Gestión de Mercados se presenta como una oportunidad excepcional para adentrarse en el dinámico mundo financiero, un sector en constante crecimiento y con una alta demanda de profesionales capacitados. Este programa está diseñado para equiparte con habilidades esenciales en el análisis del sistema financiero, gestión de productos y servicios, y auditoría contable. A través de un enfoque integral, adquirirás conocimientos sobre marketing financiero, compliance en la empresa y análisis bursátil. La metodología online de este máster permite una flexibilidad única, adaptándose a tus horarios y necesidades, facilitando una formación de calidad accesible desde cualquier lugar. Este máster no solo te ofrece un profundo entendimiento teórico, sino que también te prepara para tomar decisiones estratégicas y efectivas en un mercado financiero competitivo. Al finalizar, estarás preparado para afrontar los retos del entorno económico actual con confianza y profesionalismo.
El Máster en Inversión y Gestión de Mercados está dirigido a profesionales y titulados del sector financiero que desean profundizar en el análisis del sistema financiero, la gestión de productos y servicios, auditoría contable, y compliance en la empresa. Este programa avanzado es ideal para quienes buscan perfeccionar sus habilidades en la inversión en bolsa y el análisis contable y financiero.
Objetivos
– Desarrollar habilidades para analizar el sistema financiero y sus componentes clave. – Comprender el cálculo y aplicación del tipo de interés en inversiones financieras. – Evaluar métodos de amortización de préstamos en diferentes contextos financieros. – Aplicar técnicas de equivalencia de capitales en decisiones de inversión. – Implementar estrategias de marketing financiero y relacional efectivas. – Identificar y utilizar canales alternativos para la comercialización bancaria. – Realizar auditorías contables siguiendo normas técnicas y de regulación. – Gestionar riesgos financieros mediante controles internos y compliance. – Analizar y evaluar la viabilidad económica de proyectos de inversión. – Aplicar técnicas de análisis técnico para la inversión en bolsa. – Comprender el impacto del coste del capital en decisiones de inversión.
Salidas Profesionales
– Analista de inversiones en entidades financieras – Gestor de carteras en fondos de inversión – Auditor financiero especializado en mercados – Compliance officer en instituciones bancarias – Consultor en análisis de riesgos financieros – Responsable de marketing financiero – Asesor de productos y servicios financieros – Analista en bolsa y mercados bursátiles – Controller financiero en empresas multinacionales – Agente especializado en comercialización de productos financieros
Equivalencia de Capitales en Capitalización Simple.
- Sustitución de un conjunto de Capitales por un único Capital.
- Vencimiento Común.
- Vencimiento Medio.
Equivalencia de Capitales en Capitalización Compuesta.
- Sustitución de un conjunto de Capitales por un único Capital.
- Vencimiento Común.
- Vencimiento Medio.
Tantos Medios.
- Tanto Medio en Capitalización Simple.
- Tanto Medio en Capitalización Compuesta.
Rentas Financieras.
- Concepto y Elementos.
- Clasificación de las Rentas Financieras.
Rentas Pospagables.
- Valor Actual de una Renta Pospagable.
- Valor Final de una Renta Pospagable.
Rentas Prepagables.
- Valor Actual de una Renta Prepagable.
- Valor Final de una Renta Prepagable.
Rentas Temporales, Perpetuas y Diferidas.
- Concepto.
- Diferencias.
- Rentas Diferidas Pospagables Temporales.
- Rentas Diferidas Prepagables Temporales.
- Rentas Diferidas Perpetuas.
Rentas Anticipadas
- Concepto.
- Anticipadas Pospagables Temporales.
- Anticipadas Prepagables Temporales.
- Anticipadas Perpetuas.
Marketing financiero.
Análisis del cliente.
La segmentación de clientes.
Fidelización de clientes.
Análisis de la gestión de la calidad de los servicios financieros.
El comercial de las entidades financieras.
Técnicas básicas de comercialización.
La atención al cliente.
Protección a la clientela.
Intranet y extranet.
La Banca telefónica.
La Banca por internet.
La Banca electrónica.
Televisión interactiva.
El ticketing.
Puestos de autoservicio.
Conceptos básicos y objetivos de auditoría
Evolución histórica
Tipos de auditoría
Objetivos de la auditoría
Necesidad de auditoría
Marco legal
El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)
El Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC)
Acceso a la profesión de auditor
Normas técnicas de auditoría.
Formación técnica y capacidad profesional
Independencia, integridad y objetividad
Diligencia profesional
Responsabilidad
Secreto profesional
Honorarios y comisiones
Publicidad
Contrato o carta de encargo
Planificación
Estudio y evaluación del sistema de control interno
Evidencia
Documentación del trabajo
Supervisión
Introducción
Elementos básicos del informe de auditoría independiente de cuentas anuales
Hechos posteriores a la fecha de las cuentas anuales
Hechos posteriores a la fecha de emisión del informe de auditoría y antes de su emisión
El informe de gestión
La opinión del auditor
Circunstancias con posible efecto en la opinión del auditor
Publicidad del informe de auditoría de cuentas anuales
Modelos normalizados de informes de auditoría
Elementos del área de tesorería
Normas y principios contables
Consideraciones de control interno
Procedimiento auditor
Información sobre tesorería en las cuentas anuales
Principales problemáticas
Elementos del inmovilizado material
Normas y principios contables
Consideraciones de control interno
Procedimiento auditor
Información sobre inmovilizado material en las cuentas anuales
Principales problemáticas
Elementos del inmovilizado intangible
Normas y principios contables
Consideraciones de control interno
Procedimiento auditor
Información sobre inmovilizado intangible en las cuentas anuales
Principales problemáticas
Elementos del ciclo de financiación
Objetivos
Consideraciones de control interno
Procedimiento auditor
Información sobre el ciclo de financiación en las cuentas anuales
Principales problemáticas
Elementos del ciclo de conversión
Objetivos
Consideraciones de control interno
Procedimiento auditor
Información sobre el ciclo de conversión en las cuentas anuales
Principales problemáticas
Elementos del ciclo de ingresos y cuentas a cobrar
Objetivos
Consideraciones de control interno
Procedimiento auditor
Información sobre el ciclo de ingresos y cuentas a cobrar en las cuentas anuales
Principales problemáticas
Elementos del ciclo de gastos y cuentas a pagar
Objetivos
Consideraciones de control interno
Procedimiento auditor
Información sobre el ciclo de gastos y cuentas a pagar
Principales problemáticas
FCPA
Committee of Sponsoring Organizations of the treadway Commission (COSO), COSO III
Sentencing reform Act
Ley Sarbanes-Oxley
OCDE. Convenio Anticohecho
Convenio de las Naciones Unidas contra la corrupción y el sector privado
Normativa de Italia. Decreto Legislativo nº231, de 8 de junio de 2001
Normativa de Reino Unido. UKBA
Normativa de Francia. Ley Sapin II
Gobierno Corporativo
El Compliance en la empresa
Relación del Compliance con otras áreas de la empresa
Beneficios para mi empresa del Compliance Program
Ámbito de actuación
Materias incluídas en un programa de cumplimiento
Normativa del Sector Farmacéutico
MÓDULO 2. DOMINIO 2. SISTEMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO
Concepto general de riesgo empresarial
Tipos de riesgos en la empresa
Identificación de los riesgos en la empresa
Estudio de los riesgos
Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
Evaluación de los riesgos
Políticas y procedimientos
Controles de Procesos
Controles de Organización
Código Ético
Cultura de Cumplimiento
Concepto de Controles Internos
Realización de Controles e Implantación
Plan de Monitorización
Medidas de Control de acceso físicas y de acceso lógico
Otras medidas de control
Descripción General de la Norma ISO 31000 Risk Management
Términos y definiciones de la norma ISO 31000
Principios de la norma ISO 31000
Marco de referencia de la norma ISO 31000
Procesos de la norma ISO 31000
MÓDULO 3. DOMINIO 3. SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO
Descripción general de la norma ISO 37001
Términos y definiciones de la norma ISO 37001
Contexto de la organización según la norma ISO 37001
Liderazgo en la norma ISO 37001
Planificación en la norma ISO 37001
Apoyo según la norma ISO 37001
Operación en base a la norma ISO 37001
Evaluación del desempeño según la norma ISO 37001
Mejora según la norma ISO 37001
MÓDULO 4. DOMINIO 4. PROFUNDO CONOCIMIENTO EN MATERIA LEGAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA RESPONSABILIDAD PENAL (O ASIMILADA) DE LA PERSONA JURÍDICA, CRITERIOS DE APLICACIÓN, ATENUACIÓN Y EXONERACIÓN
Contexto histórico internacional
Modelos de responsabilidad de la persona jurídica
Derecho comparado en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas
Compatibilidad de sanciones penales y administrativas. Principio non bis in ídem
Concepto de persona jurídica
Antecedentes e incorporación de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el Código Penal Español
Criterios de aplicación, atenuación y exoneración de responsabilidad penal de las personas jurídicas
Penas aplicables a las personas jurídicas
Delitos imputables a las personas jurídicas
Determinación de la pena
MÓDULO 5. DOMINIO 5. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE
Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa
Denuncias internas: Implantación
Gestión de canal de denuncias internas
Recepción y gestión de denuncias
¿Qué trato se le da a una denuncia?
Investigación de una denuncia
Aproximación a la Norma ISO 37301
Aspectos fundamentales de la Norma ISO 37301
Contexto de la organización
Liderazgo
Planificación
Apoyo
Operaciones
Evaluación del desempeño
Mejora continua
MÓDULO 6. DOMINIO 6. AUDITORÍA Y TÉCNICAS DE AUDITORÍA ISO PARA SISTEMAS DE GESTIÓN DEL COMPLIANCE
Introducción y contenido de la norma ISO 19011
Quién y en qué auditorías se debe usar la ISO 19011
Términos y definiciones aplicadas a la auditoría de sistemas de gestión
Principios de la auditoría de sistemas de gestión
Introducción a la creación del programa de auditoría
Establecimiento e implementación del programa de auditoría
Objetivos y alcance del programa y de auditoría
Establecimiento del programa: Funciones, responsabilidades y competencias del responsable del programa
Evaluación de los riesgos del programa de auditoría
Procedimientos y métodos
Gestión de recursos
Monitoreo, seguimiento y mejora del programa de auditoría
Establecimiento y mantenimiento de registros y administración de resultados
Generalidades en la realización de la auditoría
Inicio de la auditoría
Actividades preliminares de la auditoría
Actividades para llevar a cabo la auditoría
Preparación y entrega del informe final
Finalización y seguimiento de la auditoría
Calidad en el proceso de auditoría
El auditor de los sistemas de gestión
Cualificación de la competencia del auditor
Independencia del auditor
Funciones y responsabilidades de los auditores
MÓDULO 7. DOMINIO 7. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMPLIANCE OFFICER
Introducción a la figura del Compliance Officer o responsable del cumplimiento
Formación y experiencia profesional del Compliance Officer
Titularidad y delegación de deberes
La responsabilidad penal del Compliance Officer
La responsabilidad civil del Compliance Officer
Aproximación a las funciones del Compliance Officer
Asesoramiento y Formación
Servicio comunicativo y sensibilización
Resolución práctica de incidencias e incumplimientos
MÓDULO 8. DOMINIO 8. OTROS CONOCIMIENTOS DEL COMPLIANCE OFFICER
Introducción al Derecho de la Competencia
Prácticas restrictivas de la competencia
El Régimen de Control de Concentraciones
Ayudas de Estado (State Aid)
Prevención del abuso de mercado
Concepto y abuso de mercado
Comunicación de operaciones sospechosas
Posibles consecuencias derivadas de infracciones de la normativa sobre competencia
¿Por qué y cómo establecer un Competition Compliance Programme?
Prevención del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo: Conceptos básicos
Normativa y organismos en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Medidas y procedimientos de diligencia debida
Sujetos obligados
Obligaciones de información
Protección de datos personales: Conceptos básicos
Principios generales de la protección de datos
Normativa de referencia en materia de protección de datos
Balance de Situación.
- Criterios de Ordenación.
- Activo no Corriente.
- Activo Corriente.
- Patrimonio Neto.
- Pasivo.
Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
- Operaciones Continuadas y Operaciones Interrumpidas.
- Ingresos y Gastos.
- Resultado de Explotación.
- Resultado Financiero.
- Resultado antes de Impuesto.
- Resultado procedente de Operaciones Continuadas.
- Resultado de Operaciones Interrumpidas.
- Resultado del ejercicio.
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
- Resultados de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
- Ingresos y Gastos imputados directamente en el Patrimonio Neto.
- Total Transferencias a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
- Total de Ingresos y Gastos reconocidos.
- Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto.
- Saldos Finales y Saldos Ajustados.
Estado de Flujos de Efectivo.
- Flujos de Efectivo de las Actividades de Explotación. - Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión.
- Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiación.
- Efecto de las variaciones de los tipos de cambio.
- Aumento / Disminución neta del Efectivo.
Memoria.
- Modelos.
- Contenido.
- Criterios de Cumplimentación.
Solvencia.
- Liquidez.
- Tesorería.
- Disponibilidad.
Endeudamiento.
- Endeudamiento Total.
- Autonomía.
- Garantía.
- Calidad de la Deuda.
- Peso de los Recursos Permanentes.
El Fondo de Maniobra.
- Activo Corriente. Sus componentes.
- Pasivo Corriente. Sus componentes.
- Valores del Fondo de Maniobra y su significado.
- Fondo de Maniobra Aparente y Fondo de Maniobra Necesario.
Periodo de Maduración.
- Stock de Materias Primas.
- Stock de Productos en Curso.
- Stock de Productos Acabados.
- Plazo de Cobro a Clientes.
Cash - Flow.
- Cash - Flow Financiero.
- Cash - Flow Económico.
- Relaciones, Diferencias e Implicaciones de ambos.
Apalancamiento Operativo y Apalancamiento Financiero.
- Concepto de Apalancamiento.
- El uso de la Deuda.
- Efectos del Apalancamiento Financiero.
Umbral de Rentabilidad.
- Cálculo.
Rentabilidad Financiera y Rentabilidad Económica.
- Relación entre Beneficio Neto y Capitales Propios (ROE).
- Relación entre Beneficio antes de Intereses e Impuestos y Activo Total (ROI).
El Sistema Financiero
Evolución del Sistema Financiero
Mercados financieros
Los intermediarios financieros
Activos financieros
Mercado de productos derivados
La bolsa de valores
Clases de operaciones en bolsa: contado y crédito
Tipo de órdenes en bolsa
El Sistema Europeo de Bancos centrales
El Sistema Crediticio Español
Comisión Nacional del Mercado de Valores
Las entidades bancarias
Organización de las entidades bancarias
Los bancos
Las Cajas de Ahorros
Las cooperativas de crédito
Definición de producto financiero
Productos Financieros de Inversión
Productos Financieros de Financiación
El mercado financiero
Clasificación de los mercados financieros
Índices del mercado
La inversión
Empresas de asesoramiento financiero
Consejos para el inversor
Empresas de servicios de inversión
Inversión en activos fijos
Necesidades Operativas de Fondos (NOF)
Coste de la deuda
Coste medio ponderado de capital (WACC)
El análisis técnico
Las tendencias
Tipos de gráficos
Teoría de Dow
Análisis fundamental
Rentabilidad económica
Rentabilidad financiera
Apalancamiento financiero
Ratios de liquidez y solvencia
Análisis del endeudamiento de la empresa
Métodos de valoración económica
Determinación de los flujos de caja
Criterios financieros (VAN y TIR)
Selección de proyecto de inversión
Proyecto de ampliación
Proyecto de outsourcing
Alquilar o comprar
Concepto de riesgo y consideraciones previas
Tipos de riesgo
Las Condiciones del equilibrio financiero
El Capital corriente o fondo de rotación
Evaluación de las necesidades de capital corriente
Cálculo del capital corriente mínimo o ideal
Métodos simples del tratamiento del riesgo
Análisis de la sensibilidad y de los distintos escenarios
Decisiones secuenciales: arboles de decisión
Titulación
Doble Titulación: – Titulación de Máster en Inversión y Gestión de Mercados con 1500 horas expedida por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición de Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional – Titulación Universitaria en Auditoría Contable con 5 Créditos Universitarios ECTS con 125 horas
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