El Máster en Gestión de Cumplimiento Normativo te ofrece la oportunidad de sumergirte en un ámbito en constante expansión y cada vez más relevante en el mundo empresarial. En un entorno donde las regulaciones son cada vez más complejas y la responsabilidad de las empresas es objeto de un mayor escrutinio, contar con una formación sólida en compliance es esencial. Este máster te dotará de las habilidades necesarias para identificar y gestionar riesgos, establecer controles internos efectivos y comprender el marco legislativo vigente. Además, aprenderás sobre políticas anticorrupción, blanqueo de capitales y protección de datos, áreas críticas en la actualidad. Al finalizar, estarás preparado para desempeñarte como Compliance Officer, una figura clave en la protección legal y ética de las empresas. No dejes pasar la oportunidad de convertirte en un experto en cumplimiento normativo y abrirte a nuevas oportunidades profesionales en un sector con alta demanda laboral.
El Máster en Gestión de Cumplimiento Normativo está diseñado para profesionales y titulados del sector jurídico, empresarial y de auditoría que buscan profundizar en el compliance empresarial, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y la protección de datos. Ideal para quienes desean especializarse en la identificación y gestión de riesgos normativos, así como en la implementación de controles internos eficaces.
Objetivos
– Desarrollar habilidades para identificar deficiencias en el cumplimiento normativo empresarial. – Evaluar riesgos y establecer controles internos efectivos en la empresa. – Implementar programas de compliance alineados con la ISO 37301. – Analizar la responsabilidad penal de personas jurídicas y delitos imputables. – Diseñar políticas anticorrupción y de prevención del blanqueo de capitales. – Aplicar normativas de protección de datos según el RGPD en entornos empresariales. – Elaborar auditorías de sistemas de información para asegurar el cumplimiento normativo.
Salidas Profesionales
– Compliance Officer en empresas – Consultor en cumplimiento normativo – Auditor interno de cumplimiento – Especialista en prevención de riesgos laborales – Asesor en responsabilidad civil empresarial – Experto en políticas anticorrupción y blanqueo de capitales – Responsable de protección de datos – Gestor fiscal y tributario – Coordinador de prevención de riesgos laborales
Relacion entre el Compliance y otras áreas de la empresa
Compliance y Gobierno Corporativo
Introducción
Estatuto y cualificación del Compliance Officer
El Compliance Officer dentro de la empresa
La externalización del Compliance
Funciones generales del Compliance Officer
Responsabilidad del Compliance Officer
Asesoramiento y formación
Novedades en productos, servicios y proyectos
Servicio comunicativo y sensibilización
Resolución práctica de incidencias e incumplimientos
El mapa de riesgos
Relación entre localización de deficiencias y plan de monitorización
Indicadores de riesgo
Reclamaciones de los stakeholders
El whistleblowing
Aproximación a la investigación interna
Beneficios para mi empresa
Ámbito de actuación
Materias incluidas dentro de un Programa de Cumplimiento Normativo
Objetivo final del Compliance Program
Concepto general de riesgo empresarial
Tipos de riesgos en la empresa
Identificación de los riesgos en la empresa
Estudio de los riesgos
Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
Evaluación de los riesgos
Políticas y Procedimientos
Controles de Procesos
Controles de Organización
Código Ético
Cultura de Cumplimiento
Concepto de Control Interno
Realización de Controles e Implantación
Plan de Monitorización
Medidas de Control de acceso físicas y lógico
Otras medidas de control
Necesidad de insertar un canal de denuncias en la empresa
Denuncias internas: Implantación
Gestión de canal de denuncias internas
Recepción y manejo de denuncias
¿Qué trato se le da a una denuncia?
Investigación de una denuncia
Aproximación a la Norma ISO 37301
Aspectos fundamentales de la Norma ISO 37301
Contexto de la organización
Liderazgo
Planificación
Apoyo
Operaciones
Evaluación del desempeño
Mejora continua
El Código Penal tras la LO 5/2010 y la LO 1/2015
Artículo 31 bis del Código Penal
Delitos y penas de las personas jurídicas
Procedimiento Penal
Circular 1/2016 de la Fiscalía
Introducción
Responsabilidad derivada de los cargos de la entidad
Responsabilidad derivada de la actuación de los trabajadores
¿Ne bis in ídem?
Delito de tráfico ilegal de órganos
Delito de trata de seres humanos
Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos
Delitos de estafas y fraudes
Delitos de insolvencias punibles
Delitos de daños informáticos
Ejercicio resuelto Jurisprudencia comentada
Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
Delitos de blanqueo de capitales
Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social
Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
Delitos contra el medio ambiente
Ejercicio resuelto Jurisprudencia
Delitos relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes
Delitos de tráfico de drogas
Delitos de falsedad en medios de pago
Delitos de cohecho
Delitos de tráfico de influencias
Delitos financiación del terrorismo
Introducción
Concepto y cuestiones generales
Elementos subjetivos
Elementos objetivos
La culpa del empleado
Acción de repetición
Regulación
El producto defectuoso
Sujetos protegidos y legitimados activos
Sujetos responsables
Daño indemnizable
Régimen de responsabilidad y causas de exoneración
Prescripción y caducidad
Conceptos generales y regulación
Ámbito subjetivo
Ámbito Objetivo
Régimen general Artículo 147 LGDCU
Régimen especial Artículo 148 LGDCU
Responsabilidad por daños causados por la vivienda
Introducción
Origen y evolución de la normativa sobre corrupción
Regulación estatal y corporativa frente al cohecho
Guía de buenas prácticas de la OCDE
Programa anticorrupción de la UNDOC
Introducción
Conceptos jurídicos básicos
Los paraísos fiscales
Organismos fundamentales en la prevención del blanqueo de capitales
Marco legal
Medidas de prevención del blanqueo
El régimen y procedimiento sancionador Infracciones
Sociedad de la Información: Introducción y ámbito normativo
Los Servicios en la Sociedad de la Información Principio, obligaciones y responsabilidades
Obligaciones ante los consumidores y usuarios
Compliance en las redes sociales
Sistemas de autorregulación y códigos de conducta
La conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones electrónicas y redes públicas de comunicaciones
Introducción a la Propiedad Intelectual
Marco Legal
Elementos protegidos de la Propiedad Intelectual
Organismos Públicos de la Propiedad Intelectual
Vías de protección de la Propiedad Intelectual
Medidas relativas a la Propiedad Intelectual para el compliance en la empresa
Firma Electrónica Tipos y normativa vigente
Aplicaciones de la firma electrónica
Contabilidad Concepto y especial referencia al Plan General Contable para PYMES
Conceptos básicos de contabilidad
Obligados a llevar la contabilidad
Obligaciones contables Libros obligatorios y Libros voluntarios
Obligaciones de los autónomos y empresarios individuales
Libro Diario
La cuenta de resultado del ejercicio
El balance de situación
El estado de cambios en el patrimonio neto
El estado de flujos de efectivo
La memoria
Libros obligatorios Fechas de presentación
Plazos para la legalización de libros
Legalización de libros contables
Depósito de cuentas en el Registro Mercantil
El alta de empresarios y profesionales Modelos 036 y 037
El alta en el Impuesto de Actividades Económicas
Solicitud de NIF
Actividades económicas
Obligaciones tributarias en el régimen de estimación directa normal y simplificada Modelo 130
Obligaciones tributarias en el régimen de estimación objetiva Modelo 145
Pagos a cuenta y pagos fraccionados
Registro de operaciones
Liquidación del impuesto sobre Sociedades
Obligaciones contables
Obligaciones registrales
Pagos fraccionados Modelo 202
Declaración del Impuesto sobre Sociedades Modelo 200
Declaraciones del régimen general Modelos 303 y 390
Peculiaridades del régimen simplificado
Requisitos formales de las facturas
Los libros Registro del IVA
Declaraciones informativas Modelos 374 y 340
Presentación de las declaraciones
Notificaciones y certificado electrónico
Servicio de Suministro inmediato de información del IVA (SII)
Introducción
Principios de la potestad sancionadora
Sujetos Infractores
Responsables de las infracciones tributarias
Concepto de infracciones tributarias
Clases de infracciones tributarias y su correspondiente sanción
Graduación de las sanciones tributarias
Extinción de la responsabilidad
El contrato de trabajo
Tipologías y modalidades
El salario
El Sistema de la Seguridad Social
Campo de aplicación del sistema de Seguridad Social
Regímenes de la Seguridad Social
La acción protectora de la Seguridad Social
Incapacidad Temporal (IT)
Invalidez y sus diferentes grados
Lesiones permanentes no invalidantes
Jubilación
Desempleo
Riesgo durante el embarazo, maternidad, paternidad y lantancia
Asistencia sanitaria
Introducción
Sistema Red
Sistema Contrat@
Sistema Delt@
Sistema Siltra
Condiciones de trabajo y salud
Daños para la salud Accidente de trabajo y enfermedad profesional
Enfermedad profesional
Técnicas de prevención y técnicas de protección
Prevención integral
Las Técnicas de prevención
Las Técnicas de protección
Introducción
El Plan de prevención
La Evaluación de riesgos
Planificación de riesgos o planificación actividad preventiva
Vigilancia de la salud
Información y formación
Medidas de emergencia
Memoria anual
Auditorías
Definiciones de Accidente de Trabajo
El Origen de los Accidentes de Trabajo
Modelos de Notificación de Accidentes de Trabajo
Demarcación
Responsabilidad civil de los servicios de prevención
Reparación
Penalización
Presunción de accidente de trabajo
Sistema de responsabilidad actual
Responsabilidad contractual
Responsabilidad extracontractual
Responsabilidad proveniente de ilícito penal
Normativa General de Protección de Datos
Privacidad y protección de datos en el panorama internacional
La Protección de Datos en Europa
La Protección de Datos en España
Estándares y buenas prácticas
El Reglamento UE 2016/679
Ámbito de aplicación del RGPD
Definiciones
Sujetos obligados
Ejercicio Resuelto Ámbito de Aplicación
Normativas sectoriales sobre Protección de Datos
Sanitaria, Farmacéutica, Investigación
Protección de los menores
Solvencia Patrimonial
Telecomunicaciones
Videovigilancia
Seguros, Publicidad y otros
El binomio derecho/deber en la protección de datos
Licitud del tratamiento de los datos
Lealtad y transparencia
Finalidad del tratamiento de los datos: la limitación
Minimización de datos
Exactitud y Conservación de los datos personales
El consentimiento del interesado en la protección de datos personales
El consentimiento: otorgamiento y revocación
El consentimiento informado: finalidad, transparencia, conservación, información y deber de comunicación al interesado
Eliminación del Consentimiento tácito en el RGPD
Consentimiento de los niños
Categorías especiales de datos
Datos relativos a infracciones y condenas penales
Tratamiento que no requiere identificación
Bases jurídicas distintas del consentimiento
Derechos de las personas respecto a sus Datos Personales
Transparencia e Información
Acceso, Rectificación, Supresión (Olvido)
Oposición
Decisiones individuales automatizadas
Portabilidad de los Datos
Limitación del tratamiento
Excepciones a los derechos
Casos específicos
Ejercicio resuelto Ejercicio de Derechos por los Ciudadanos
Las políticas de Protección de Datos
Posición jurídica de los intervinientes Responsables, corresponsables, Encargados, subencargado del Tratamiento y sus representantes Relaciones entre ellos y formalización
El Registro de Actividades de Tratamiento: identificación y clasificación del tratamiento de datos
El Principio de Responsabilidad Proactiva
Privacidad desde el Diseño y por Defecto Principios fundamentales
Evaluación de Impacto relativa a la Protección de Datos (EIPD) y consulta previa Los Tratamientos de Alto Riesgo
Seguridad de los datos personales Seguridad técnica y organizativa
Las Violaciones de la Seguridad Notificación de Violaciones de Seguridad
El Delegado de Protección de Datos (DPD) Marco normativo
Códigos de conducta y certificaciones
El Delegado de Protección de Datos (DPD)
Designación Proceso de toma de decisión Formalidades en el nombramiento, renovación y cese Análisis de conflicto de intereses
Ejercicio de funciones: Obligaciones y responsabilidades Independencia Identificación y reporte a dirección
El DPD en el desarrollo de Sistemas de Información
Procedimientos Colaboración, autorizaciones previas, relación con los interesados y gestión de reclamaciones
Comunicación con la Autoridad de Protección de Datos
Capacitación y Desempeño del DPO: Formación, Habilidades personales, Trabajo en equipo, Liderazgo, Gestión de equipos
Introducción y fundamentos de las EIPD: Origen, concepto y características de las EIPD Alcance y necesidad Estándares
Realización de una Evaluación de Impacto Aspectos preparatorios y organizativos, análisis de la necesidad de llevar a cabo la evaluación y consultas previas
La Auditoría de Protección de Datos
El Proceso de Auditoría Cuestiones generales y aproximación a la Auditoría Características básicas de la Auditoría
Elaboración del Informe de Auditoría Aspectos básicos e importancia del Informe de Auditoría
Ejecución y seguimiento de Acciones Correctoras
La función de la Auditoría en los Sistemas de Información Conceptos básicos Estándares y Directrices de Auditoría de SI
Control interno y mejora continua Buenas prácticas Integración de la auditoría de protección de datos en la auditoría de SI
Planificación, ejecución y seguimiento
Esquema Nacional de Seguridad, ISO/IEC : (Actualización a la norma UNE-EN ISO/IEC : Requisitos de sistemas de Gestión de Seguridad de la Información, SGSI)
Gestión de la Seguridad de los Activos Seguridad lógica y en los procedimientos Seguridad aplicada a las TI y a la documentación
Recuperación de desastres y continuidad del Negocio Protección de activos técnicos y documentales Planificación y gestión de la Recuperación de Desastres
Anexo I: Plantilla de análisis de la necesidad de la realización de una EIPD
Anexo II: Plantilla de descripción de las actividades de tratamiento
Anexo III: Plantilla para documentar el análisis básico de riesgos
Anexo IV: Plantilla de registro de actividades de tratamiento (Responsable de tratamiento)
Anexo V: Plantilla de registro de actividades de tratamiento (Encargado de tratamiento)
Titulación
Titulación Múltiple: – Titulación de Máster en Gestión de Cumplimiento Normativo con 1500 horas expedida por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición de Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional – Titulación Universitaria en Compliance. Titulación Propia Expedida por la Universidad Antonio de Nebrija con 5 créditos ECTS. – Titulación Universitaria en Gestión y Auditoría en Protección de Datos: Consultor LOPD. Titulación Propia Expedida por la Universidad Antonio de Nebrija con 8 créditos ECTS.
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