El Máster en Dirección Legal se presenta como una oportunidad única en un contexto donde la globalización y la complejidad normativa demandan profesionales altamente capacitados. Con un enfoque en la dirección estratégica, compliance y protección de datos, este máster te equipa con las herramientas necesarias para liderar con éxito en el ámbito legal. Aprenderás a gestionar el riesgo, prevenir el blanqueo de capitales y asesorar fiscalmente, habilidades esenciales en un entorno donde la regulación es cada vez más exigente. Además, te formarás en técnicas de comunicación y negociación internacional, garantizando que puedas operar eficazmente en mercados globalizados. Este máster se imparte de manera online, lo que te permite acceder a una formación de calidad desde cualquier lugar, adaptándose a tu ritmo y necesidades. Al participar en este programa, te posicionarás como un líder innovador y estratégico, listo para enfrentar los desafíos legales actuales y futuros, en un sector con alta demanda laboral y en constante evolución.
El Máster en Dirección Legal está diseñado para profesionales y titulados del ámbito jurídico y empresarial que buscan profundizar en la dirección estratégica, el compliance y la gestión de riesgos. Ideal para quienes desean liderar con eficacia en entornos globalizados, manejar la protección de datos, y dominar la prevención del blanqueo de capitales, integrando habilidades directivas esenciales.
Objetivos
‘- Desarrollar estrategias de liderazgo en entornos empresariales globalizados. – Elaborar planes de empresa con enfoque en gestión comercial y marketing. – Implementar técnicas efectivas de negociación en comercio internacional. – Diseñar sistemas de gestión del riesgo conforme a la ISO 31000:2018. – Analizar el marco legal de la responsabilidad penal de personas jurídicas. – Diseñar programas de compliance y auditoría basados en la ISO 37301. – Aplicar el RGPD en la protección de datos personales en la organización.
Salidas Profesionales
‘- Director de cumplimiento normativo en empresas multinacionales – Consultor en protección de datos y privacidad – Asesor en prevención de blanqueo de capitales – Especialista en compliance y auditoría legal – Responsable de gestión de riesgos corporativos – Experto en dirección estratégica y liderazgo empresarial – Consultor en derecho financiero y tributario – Ejecutivo en gestión de talento y desarrollo organizacional
Los procesos de comunicación y las relaciones comerciales
Actitudes y técnicas en la comunicación
La información telefónica y presencial. Transmisión y recepción de mensajes
La comunicación oral en las relaciones comerciales internacionales
Modelos de comunicación escrita
Relaciones públicas en el comercio internacional
Internet como instrumento de comunicación
La empatía y la asertividad como pilar de la comunicación
La escucha activa
La autoestima
FCPA
Committee of Sponsoring Organizations of the treadway Commission (COSO), COSO III
Sentencing reform Act
Ley Sarbanes-Oxley
OCDE. Convenio Anticohecho
Convenio de las Naciones Unidas contra la corrupción y el sector privado
Normativa de Italia. Decreto Legislativo nº231, de 8 de junio de 2001
Normativa de Reino Unido. UKBA
Normativa de Francia. Ley Sapin II
Gobierno Corporativo
El Compliance en la empresa
Relación del Compliance con otras áreas de la empresa
Beneficios para mi empresa del Compliance Program
Ámbito de actuación
Materias incluídas en un programa de cumplimiento
Normativa del Sector Farmacéutico
DOMINIO 2. SISTEMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO
Concepto general de riesgo empresarial
Tipos de riesgos en la empresa
Identificación de los riesgos en la empresa
Estudio de los riesgos
Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
Evaluación de los riesgos
Políticas y procedimientos
Controles de Procesos
Controles de Organización
Código Ético
Cultura de Cumplimiento
Concepto de Controles Internos
Realización de Controles e Implantación
Plan de Monitorización
Medidas de Control de acceso físicas y de acceso lógico
Otras medidas de control
Descripción General de la Norma ISO 31000 Risk Management
Términos y definiciones de la norma ISO 31000
Principios de la norma ISO 31000
Marco de referencia de la norma ISO 31000
Procesos de la norma ISO 31000
DOMINIO 3. SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO
Descripción general de la norma ISO 37001
Términos y definiciones de la norma ISO 37001
Contexto de la organización según la norma ISO 37001
Liderazgo en la norma ISO 37001
Planificación en la norma ISO 37001
Apoyo según la norma ISO 37001
Operación en base a la norma ISO 37001
Evaluación del desempeño según la norma ISO 37001
Mejora según la norma ISO 37001
DOMINIO 4. PROFUNDO CONOCIMIENTO EN MATERIA LEGAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA RESPONSABILIDAD PENAL (O ASIMILADA) DE LA PERSONA JURÍDICA, CRITERIOS DE APLICACIÓN, ATENUACIÓN Y EXONERACIÓN
Contexto histórico internacional
Modelos de responsabilidad de la persona jurídica
Derecho comparado en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas
Compatibilidad de sanciones penales y administrativas. Principio non bis in ídem
Concepto de persona jurídica
Antecedentes e incorporación de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el Código Penal Español
Criterios de aplicación, atenuación y exoneración de responsabilidad penal de las personas jurídicas
Penas aplicables a las personas jurídicas
Delitos imputables a las personas jurídicas
Determinación de la pena
DOMINIO 5. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE
Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa
Denuncias internas: Implantación
Gestión de canal de denuncias internas
Recepción y gestión de denuncias
¿Qué trato se le da a una denuncia?
Investigación de una denuncia
Aproximación a la Norma ISO 37301
Aspectos fundamentales de la Norma ISO 37301
Contexto de la organización
Liderazgo
Planificación
Apoyo
Operaciones
Evaluación del desempeño
Mejora continua
DOMINIO 6. AUDITORÍA Y TÉCNICAS DE AUDITORÍA ISO PARA SISTEMAS DE GESTIÓN DEL COMPLIANCE
Introducción y contenido de la norma ISO 19011
Quién y en qué auditorías se debe usar la ISO 19011
Términos y definiciones aplicadas a la auditoría de sistemas de gestión
Principios de la auditoría de sistemas de gestión
Introducción a la creación del programa de auditoría
Establecimiento e implementación del programa de auditoría
Objetivos y alcance del programa y de auditoría
Establecimiento del programa: Funciones, responsabilidades y competencias del responsable del programa
Evaluación de los riesgos del programa de auditoría
Procedimientos y métodos
Gestión de recursos
Monitoreo, seguimiento y mejora del programa de auditoría
Establecimiento y mantenimiento de registros y administración de resultados
Generalidades en la realización de la auditoría
Inicio de la auditoría
Actividades preliminares de la auditoría
Actividades para llevar a cabo la auditoría
Preparación y entrega del informe final
Finalización y seguimiento de la auditoría
Calidad en el proceso de auditoría
El auditor de los sistemas de gestión
Cualificación de la competencia del auditor
Independencia del auditor
Funciones y responsabilidades de los auditores
DOMINIO 7. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMPLIANCE OFFICER
Introducción a la figura del Compliance Officer o responsable del cumplimiento
Formación y experiencia profesional del Compliance Officer
Titularidad y delegación de deberes
La responsabilidad penal del Compliance Officer
La responsabilidad civil del Compliance Officer
Aproximación a las funciones del Compliance Officer
Asesoramiento y Formación
Servicio comunicativo y sensibilización
Resolución práctica de incidencias e incumplimientos
DOMINIO 8. OTROS CONOCIMIENTOS DEL COMPLIANCE OFFICER
Introducción al Derecho de la Competencia
Prácticas restrictivas de la competencia
El Régimen de Control de Concentraciones
Ayudas de Estado (State Aid)
Prevención del abuso de mercado
Concepto y abuso de mercado
Comunicación de operaciones sospechosas
Posibles consecuencias derivadas de infracciones de la normativa sobre competencia
¿Por qué y cómo establecer un Competition Compliance Programme?
Prevención del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo: Conceptos básicos
Normativa y organismos en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Medidas y procedimientos de diligencia debida
Sujetos obligados
Obligaciones de información
Protección de datos personales: Conceptos básicos
Principios generales de la protección de datos
Normativa de referencia en materia de protección de datos
Normativa General de Protección de Datos
Privacidad y protección de datos en el panorama internacional
La Protección de Datos en Europa
La Protección de Datos en España
Estándares y buenas prácticas
El Reglamento UE 2016/679
Ámbito de aplicación del RGPD
Definiciones
Sujetos obligados
Ejercicio Resuelto. Ámbito de Aplicación
El binomio derecho/deber en la protección de datos
Licitud del tratamiento de los datos
Lealtad y transparencia
Finalidad del tratamiento de los datos: la limitación
Minimización de datos
Exactitud y Conservación de los datos personales
El consentimiento del interesado en la protección de datos personales
El consentimiento: otorgamiento y revocación
El consentimiento informado: finalidad, transparencia, conservación, información y deber de comunicación al interesado
Eliminación del Consentimiento tácito en el RGPD
Consentimiento de los niños
Categorías especiales de datos
Datos relativos a infracciones y condenas penales
Tratamiento que no requiere identificación
Bases jurídicas distintas del consentimiento
Derechos de las personas respecto a sus Datos Personales
Transparencia e Información
Acceso, Rectificación, Supresión (Olvido)
Oposición
Decisiones individuales automatizadas
Portabilidad de los Datos
Limitación del tratamiento
Excepciones a los derechos
Casos específicos
Ejercicio resuelto. Ejercicio de Derechos por los Ciudadanos
Las políticas de Protección de Datos
Posición jurídica de los intervinientes. Responsables, corresponsables, Encargados, subencargado del Tratamiento y sus representantes. Relaciones entre ellos y formalización
El Registro de Actividades de Tratamiento: identificación y clasificación del tratamiento de datos
El Principio de Responsabilidad Proactiva
Privacidad desde el Diseño y por Defecto. Principios fundamentales
Evaluación de Impacto relativa a la Protección de Datos (EIPD) y consulta previa. Los Tratamientos de Alto Riesgo
Seguridad de los datos personales. Seguridad técnica y organizativa
Las Violaciones de la Seguridad. Notificación de Violaciones de Seguridad
El Delegado de Protección de Datos (DPD). Marco normativo
Códigos de conducta y certificaciones
El Movimiento Internacional de Datos
El sistema de decisiones de adecuación
Transferencias mediante garantías adecuadas
Normas Corporativas Vinculantes
Excepciones
Autorización de la autoridad de control
Suspensión temporal
Cláusulas contractuales
Autoridades de Control: Aproximación
Potestades
Régimen Sancionador
Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD)
Procedimientos seguidos por la AEPD
La Tutela Jurisdiccional
El Derecho de Indemnización
Introducción. Marco general de la Evaluación y Gestión de Riesgos. Conceptos generales
Evaluación de Riesgos. Inventario y valoración de activos. Inventario y valoración de amenazas. Salvaguardas existentes y valoración de su protección. Riesgo resultante
Gestión de Riesgos. Conceptos. Implementación. Selección y asignación de salvaguardas a amenazas. Valoración de la protección. Riesgo residual, riesgo aceptable y riesgo asumible
El diseño y la Implantación del Programa de Protección de Datos en el contexto de la organización
Objetivos del Programa de Cumplimiento
Accountability: La Trazabilidad del Modelo de Cumplimiento
Introducción y fundamentos de las EIPD: Origen, concepto y características de las EIPD. Alcance y necesidad. Estándares
Realización de una Evaluación de Impacto. Aspectos preparatorios y organizativos, análisis de la necesidad de llevar a cabo la evaluación y consultas previas
La Auditoría de Protección de Datos
El Proceso de Auditoría. Cuestiones generales y aproximación a la Auditoría. Características básicas de la Auditoría
Elaboración del Informe de Auditoría. Aspectos básicos e importancia del Informe de Auditoría
Ejecución y seguimiento de Acciones Correctoras
Antecedentes históricos
Conceptos jurídicos básicos
Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
La investigación en el Blanqueo de Capitales
Paraísos fiscales
UNIDAD FORMATIVA 2. OBLIGACIONES EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
Sujetos obligados
Obligaciones
Conservación de documentación
Medidas normales de diligencia debida
Medidas simplificadas de diligencia debida
Medidas reforzadas de diligencia debida
Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
Nombramiento de Representante
Análisis de riesgo
Manual de prevención y procedimientos
Examen Externo
Formación de Empleados
Confidencialidad
Sucursales y Filiales en Terceros Países
Obligaciones de información
Examen especial
Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)
UNIDAD FORMATIVA 3. OBLIGACIONES PARA SUJETOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
Obligaciones principales
Medidas de diligencia debida
Archivo de documentos
Obligaciones de control interno
Formación
UNIDAD FORMATIVA 4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
Entidades bancarias
Contables y auditores
Agentes inmobiliarios
Infracciones y Sanciones muy graves
Infracciones y Sanciones graves
Infracciones y Sanciones leves
Graduación y prescripción
UNIDAD FORMATIVA 5. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
La persona jurídica en la legislación penal
Imputación de responsabilidad a la persona jurídica
Delimitación de los delitos imputables a personas jurídicas
Penas aplicables a las personas jurídicas
Delitos de blanqueo de capitales
Delitos financiación del terrorismo
Introducción a las políticas anticorrupción
Origen y evolución de la normativa sobre corrupción
Regulación estatal y corporativa frente al cohecho
Guía de buenas prácticas de la OCDE
Programa anticorrupción de la UNDOC
El tributo: Impuestos, Tasas y Contribuciones especiales
Hecho imponible: nacimiento de la obligación tributaria
Sujeto pasivo u obligado tributario
Determinación de la deuda tributaria
Contenidos de la deuda tributaria: Interés de demora y Recargos
Extinción de la deuda tributaria
Introducción al IRPF
Elementos del Impuesto: ámbito subjetivo, aspectos temporales y Hecho imponible
Rendimientos del Trabajo
Rendimientos de actividades económicas
Rendimientos de capital inmobiliario
Rendimientos de capital mobiliario
Ganancias y pérdidas patrimoniales
Regímenes especiales: imputación y atribución de rentas
Liquidación del impuesto
Gestión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Ejercicio resuelto: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Impuesto sobre el Patrimonio: Introducción
Cuestiones generales
Exenciones
Titularidad de los elementos patrimoniales
Esquema de liquidación del Impuesto sobre el Patrimonio
Videotutorial: Fase 1ª. Determinación de la base imponible (patrimonio neto)
Fase 2ª. Determinación de la base liquidable
Fase 3ª. Determinación de la cuota íntegra
Fase 4ª. Determinación de la cuota resultante
Gestión del Impuesto
Naturaleza del impuesto
Hecho imponible del IVA
Operaciones no sujetas y operaciones exentas
Lugar de realización del hecho imponible
Devengo del impuesto
Sujetos pasivos
Repercusión del impuesto (Art. 88 LIVA)
Base imponible
Tipos de Gravamen
Deducción del impuesto
Gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido
Regímenes especiales
Ejercicio resuelto: Impuesto sobre el Valor Añadido
Naturaleza y ámbito de aplicación del Impuesto sobre Sociedades
Hecho imponible del IS
Sujeto pasivo
Base imponible
Período impositivo y devengo del Impuesto sobre Sociedades
Tipo impositivo
Bonificaciones y deducciones
Bonificaciones y deducciones
Regímenes especiales. Empresas de reducida dimensión
Régimen fiscal de determinados contratos de arrendamiento financiero
Gestión del impuesto
Videotutorial: Ejercicio resuelto Impuesto sobre Sociedades
Normativa aplicable a las sucesiones y donaciones en España
Naturaleza y objeto del ISD
Ámbito territorial del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Hecho imponible en la sucesión hereditaria
Sujeto pasivo y responsables
Base imponible en el impuesto sobre sucesiones
Base liquidable en el impuesto sobre sucesiones
Deuda tributaria
Ejercicio práctico resuelto. Reducciones en el Impuesto sobre Sucesiones
Hecho imponible en la donación
Sujeto pasivo
Base imponible en el impuesto sobre donaciones
Base liquidable en el impuesto sobre donaciones
Tipo de gravamen y cuota íntegra
La deuda tributaria: cuota tributaria y cuota líquida
Devengo en la modalidad de donaciones
Acumulación de donaciones
Ejercicios prácticos resueltos. Cómo liquida el Impuesto de Donaciones
El concepto y contenido del marketing evolución: Intercambio como criterio de demarcación del alcance del marketing
El marketing en el sistema económico
El marketing como cultura: evolución del marketing en la empresa. Tendencias actuales en el marketing
Marketing y dirección estratégica: marketing operativo y marketing estratégico
Orientación de las organizaciones hacia el entorno
Delimitación y definición del mercado
Bienes de consumo y su mercado
Uso del producto hacia el mercado industrial
Uso del producto hacia el mercado de servicios
Comportamiento de compra: Estudio del alcance e interrelaciones con otras disciplinas y características
Comportamiento de compra de los consumidores: Condicionantes de compra
Estudio de los diferentes comportamientos de compra y etapas del proceso de compra en mercados de consumo
Comportamiento de compra de las organizaciones: condicionantes, tipos de comportamiento y etapas en el proceso de compra industrial
Estrategia de segmentación del mercado: La importancia en la estrategia de las organizaciones
Segmentación de mercados: Criterios de consumo e industriales. Condiciones para una segmentación eficiente
Cobertura del mercado: Estrategias
Segmentación de mercados: Técnicas a priori y a posteriori
Primeros pasos
Concepto, factores condicionantes de la demanda y dimensiones del análisis de la demanda
Análisis de componentes y determinación del concepto de cuota de mercado de marca
Modelos explicativos: selección e intercambio de marca
Principales factores condicionantes del atractivo estructural de un mercado o segmento
El sistema de información de marketing y sus componentes
Investigación de mercados: Concepto, objetivos y aplicaciones
Estudio de investigación de mercados: Metodología de realización
Definición de producto: atributos formales del producto
Diferenciación y de posicionamiento del producto: Estrategias
Etapas del desarrollo y diseño de nuevos productos
El producto y su ciclo de vida
La cartera de productos: Modelos de análisis
Estrategias de crecimiento para las empresas
Concepto, utilidades e importancia del canal de distribución
Función de cada uno de los componentes del canal de distribución
Longitud, factores condicionantes, e intensidad del diseño del canal de distribución:
Formas comerciales: clasificación
El merchandising
Introducción de la toma de decisiones sobre precios
Concepto e importancia del precio como instrumento de decisiones comerciales
Fijación de precios: Principales factores condicionantes
Fijación de precios: Procedimientos de fijación de precios y métodos basados en los costes, en la competencia y en la demanda
Fijación de precios: Estrategias
Concepto e importancia de la comunicación comercial
Principales factores condicionantes en la estrategia y del mix de comunicación comercial
Venta personal, publicidad, relaciones públicas, promoción de ventas y marketing directo de mix de comunicación comercial
Imagen corporativa
Concepto, utilidad y horizonte temporal: El plan de marketing:
Principales etapas del diseño del plan de marketing
Tipos de control en la ejecución y control del plan de marketing
Introducción
Conceptualización: Dirección de los recursos humanos como una actividad estratégica
Perspectivas en la Dirección Estratégica de los RRHH
La relación entre la estrategia empresarial y la de RRHH
Modelos de gestión estratégica de RRHH
Proceso de Dirección Estratégica de Recursos Humanos (DERRHH)
Barreras a la Dirección Estratégica de Recursos Humanos (DERRHH)
Videotutorial: La planificación estratégica
Fijación de objetivos estratégicos de RRHH: Método de cascada
Identificación de estrategias de RRHH dentro de una organización
Estrategias genéricas de la compañía y definición de estrategias de RRHH
Criterios y métodos de selección de estrategias de RRHH
Establecimiento y ejecución del plan estratégico de RRHH
El cuadro de mando de RRHH: el CMI
Introducción a la evaluación del desempeño
Utilidad de la evaluación del desempeño
Programas de evaluación del desempeño del puesto de trabajo
Métodos de valoración de puestos de trabajo y sistemas de promoción: Método de puntuación, método de comparación de factores; método de jerarquización y método de graduación o clasificación
La importancia de la Gestión del Talento en los RRHH
La tercera Revolución del Conocimiento
¿Cómo gestionar el talento?
Aspectos básicos para el Employer Branding
Atracción y retención de talento
Pilares para la atracción y retención de talento
La gestión del conocimiento
Atracción y retención de talento en la era digital
Errores más comunes que se comenten cuando una empresa plantea gestionar una marca como empleador
Ejercicio resuelto: Grupo VIPS
Ejercicio resuelto: L´OREAL
Teorías de la motivación: teorías de contenido y teorías de proceso
Tipos de motivación y estándares de eficacia
El Burnout
Causas del Burnout
Consecuencias del Burnout
Gestión del talento: competencias
Diferenciación de competencias para el talento
Aplicaciones del modelo de competencias
Competencias y generación de valor
Detección de necesidades de capacitación y desarrollo del recurso humano por competencias
El área de talento humano
El proceso directivo
Liderazgo
Motivación
Introducción
El contenido de los procesos de dirección
La dimensión estratégica de la dirección
Dimensión ejecutiva de la dirección
El desarrollo de la autoridad
Concepto de negociación
Estilos de negociación
Los caminos de la negociación
Fases de la negociación
Estrategias de negociación
Tácticas de negociación
Cuestiones prácticas
El funcionamiento del grupo
El rol en el grupo
El liderazgo en el grupo
La comunicación en el grupo
Técnicas de grupo grande
Técnicas de grupo mediano
Técnicas de grupo pequeño
Técnicas de trabajo o producción grupal
Técnicas de dinamización grupal
Técnicas para el estudio y trabajo de temas
Técnicas de evaluación grupal
¿Qué son las habilidades sociales?
La asertividad
La empatía
La escucha activa
La autoestima
Liderazgo
Enfoques en la teoría del liderazgo
Estilos de liderazgo
El papel del líder
Introducción al conflicto
Perspectivas y definición del conflicto
Elementos básicos y tipos de conflicto
Niveles del conflicto
Estrategias para prevenir el conflicto
La gestión de conflictos: principios básicos
Estrategias para resolver conflictos
La motivación en el entorno laboral
Teorías sobre la motivación laboral
El líder motivador
La satisfacción laboral
El proceso de comunicación
Tipos de comunicación
Barreras de la comunicación
La comunicación efectiva
Aspectos importantes en la interacción con el interlocutor
Las relaciones en la empresa: humanas y laborales
Tratamiento y flujo de la información en la empresa
La comunicación interna de la empresa
La imagen corporativa e institucional en los procesos de información y comunicación en las organizaciones
La comunicación externa de la empresa
La relación entre organización y comunicación en la empresa: centralización o descentralización
Herramientas de comunicación interna y externa
Titulación
Titulación de Máster en Dirección Legal con 1500 horas expedida por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición de Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional
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