El Máster en Dirección Estratégica de Entidades Financieras te ofrece la oportunidad de destacar en un sector en plena transformación digital y con alta demanda de líderes capacitados. En el contexto actual, donde la evolución hacia la digitalización financiera es crucial, este programa te dota de conocimientos esenciales para gestionar y dirigir entidades financieras con eficacia. Profundizarás en áreas como el derecho bancario, la gestión de riesgos, y las finanzas digitales, adquiriendo habilidades para navegar en el dinámico mundo Fintech. Además, te prepararás para enfrentar desafíos como la prevención del blanqueo de capitales y la seguridad lógica. Con un enfoque estratégico y adaptado a las nuevas tendencias, este máster online te garantiza flexibilidad y una formación actualizada, posicionándote como un profesional clave en el mercado financiero global.
El Máster en Dirección Estratégica de Entidades Financieras está diseñado para profesionales y titulados del sector financiero que buscan profundizar en áreas como derecho bancario, gestión de riesgos e inversiones, y tecnologías Fintech. Ideal para quienes desean liderar en un entorno financiero digital y complejo, abordando desde la seguridad lógica hasta la banca digital y la valoración financiera.
Objetivos
‘- Analizar las fuentes de derecho en la contratación bancaria. – Evaluar los sujetos y sus roles en la actividad bancaria. – Desarrollar estrategias de gestión en entidades financieras. – Implementar auditorías internas en entidades de crédito. – Aplicar regímenes de capitalización simple y compuesta. – Identificar y prevenir el blanqueo de capitales. – Analizar riesgos financieros y flujos de efectivo.
Salidas Profesionales
‘- Director de entidades financieras – Analista de riesgos financieros – Consultor en fintech – Gestor de inversiones – Auditor interno en bancos – Especialista en prevención de blanqueo de capitales – Asesor en contratos y garantías bancarias – Experto en seguridad de entidades de crédito – Consultor en transformación digital y banca digital
Video-tutorial: Fuentes del Derecho Bancario Español
Partes que intervienen en los contratos bancarios
Video-tutorial: Sujetos de la actividad bancaria
El Sistema Financiero
Mercados financieros
Los intermediarios financieros
Activos financieros
Mercado de productos derivados
La Bolsa de Valores
El Sistema Europeo de Bancos Centrales
El Sistema Crediticio Español
Comisión Nacional del Mercado de Valores
Video-tutorial: Análisis del sistema financiero
Concepto y características de los Contratos Bancarios
Regulación
Cuenta corriente, transferencias y tarjetas bancarias
Contrato bancario de apertura de crédito ordinario
Contrato bancario de apertura de crédito documentario
Contrato de servicios de cajas de seguridad o de custodia
Contrato de Confirming
Contrato de crédito al consumo
Contrato de Descuento
Contrato de Factoring
Contrato Forfaiting
Contrato de Leasing
Contrato de Swap
Empréstito
Créditos y Préstamos
La Hipoteca como Derecho Real de Garantía
Las garantías financieras
El expediente de financiación de una operación bancaria
Video-tutorial: Garantías Bancarias
Introducción a la Inversión: Bróker y Trader
Niveles para el análisis técnico de la inversión
Tipos de órdenes realizadas al Bróker
Productos Financieros
Tipos de mercado
Fondos de Inversión
Otros tipos de instituciones de Inversión Colectiva
Información para el inversor
Las operaciones de una entidad de crédito
Operaciones de activo
Operaciones de pasivo
Operaciones de colocación de productos no bancarios
La formalización de operaciones
El seguimiento de las operaciones
Introducción. La función de auditoría interna
Diferencia entre auditoría interna y auditoría externa
La regulación de la auditoría externa
La regulación de la auditoría interna
La organización de la auditoría interna en una entidad de depósito
Controles de las operaciones de una sucursal
El cumplimiento normativo externo en las sucursales
Las operaciones de los departamentos centrales
La intervención general dentro de una entidad de crédito
La normativa externa (I)
La normativa externa (II)
La normativa interna (I)
La normativa interna (II)
La auditoría interna como herramienta de la intervención general
Introducción al marketing financiero
La entidad financiera y su entorno
Análisis del cliente de la entidad financiera
Oferta financiera
El precio de la oferta financiera
La distribución de la oferta financiera
La venta de los servicios financieros
La comunicación de la entidad financiera
El sistema financiero: contextualización
Operaciones del puesto de caja
Otros productos financieros
Ejercicio interactivo: Productos financieros
Concepto de operación financiera: capitalización simple y compuesta
Análisis de la Capitalización simple
Análisis de la capitalización compuesta
Análisis y aplicación de la equivalencia financiera a interés simple y compuesto: Equivalencia de capitales, vencimiento medio y común
El tanto nominal y tanto efectivo (TAE): relaciones entre tantos nominales y efectivos
Ejercicio Resuelto. Cálculo del TAE
Ejercicio interactivo: Capitalización compuesta
Aplicación de la capitalización simple: descuento comercial y racional
Análisis y aplicación del interés simple a las cuentas corrientes y cuentas de crédito
Aplicación del interés compuesto: préstamos
Ejercicio Resuelto. Cálculo de anualidades y desarrollo de la tabla de amortización de un préstamo
Ejercicio Interactivo. Préstamo Francés
Ejercicio Interactivo. Confirming
Análisis y cumplimentación de documentos de medios de cobro y pago: Cheque, Letra de Cambio, Pagaré, Recibos, Autoliquidaciones con la Administración, Medios de pago internacionales básico y documentos internos de la entidad financiera
Procedimientos de gestión de caja: Gestión de flujos de caja, control de caja y arqueos y cuadre de caja
Comisiones bancarias
La moneda extranjera: divisas y conversión de divisas
Normativa mercantil aplicable
Análisis y gestión de las operaciones financieras en divisas
Análisis de medios de pago internacionales
Ejercicio Resuelto. Calcular flujos netos de caja
Ejercicio interactivo. Tipo de cambio
Análisis y utilización de las aplicaciones informáticas de gestión financiera
Aplicaciones de hojas de cálculo aplicadas a la gestión financiera
Requisitos de instalación
Prestaciones, funciones y procedimientos
Cajeros automáticos y dispensador
Caja electrónica
Identificación y aplicación de las principales medidas de protección medio ambiental en materia de documentación
Ejercicio Interactivo. Ratios
Blanqueo de capitales: Definición, riesgos, consecuencias, fases y lucha contra el blanqueo
Los paraísos fiscales
Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales
Identificación de clientes: Obligaciones y determinación de factores relevantes en la evaluación
Análisis y aplicación de la normativa comunitaria y española relativa a la prevención del blanqueo de capitales. Normativa aplicable en la prevención del blanqueo de capitales
Ejercicio Interactivo. Blanqueo de capitales
Ejercicio resuelto. Operaciones de Factoring
Ejercicio resuelto. Préstamos variable
Ejercicio resuelto. Préstamos francés con interés variable
Ejercicio resuelto. Comparativa de préstamos
Concepto de riesgo financiero y consideraciones previas
Tipos de riesgo
Condiciones del equilibrio financiero
El capital corriente o fondo de rotación
Cuentas anuales
Balance de Situación
Cuenta de resultados
Fondo de maniobra
Rentabilidad económica
Rentabilidad financiera
Apalancamiento financiero
Ratios de liquidez y solvencia
Análisis del endeudamiento de la empresa
Análisis de los proveedores de la empresa
Análisis de los clientes de la empresa
Seguimiento del riesgo por parte de las entidades financieras
El estado de flujos de efectivo
Flujos de efectivo de las actividades de explotación
Flujos de efectivo de las actividades de inversión
Flujos de efectivo de las actividades de financiación
Ejercicio Resuelto Estados Económico - Financieros. EFE
Introducción al Sistema Financiero
Fuentes de financiación
Activos financieros
Concepto y clases de inversión
Elementos de un proyecto de inversión
Métodos de valoración económica
Determinación de los flujos de caja
Criterios financieros (VAN y TIR)
Selección de proyecto de inversión
Métodos simples del tratamiento del riesgo
Análisis de la sensibilidad y de los distintos escenarios
Decisiones secuenciales: arboles de decisión
Inversión en activos fijos
Inversión en capital circulante (NOF)
Coste de la deuda
Coste medio ponderado de capital (WACC)
Alquilar o comprar
Proyecto de ampliación
Proyecto de outsourcing
Concepto e industria
Características de las Fintech
Tipos de Fintech
Usuarios
Pros y Contras
Start-ups Fintech
Evolución de las Fintech
La tecnología en la industria financiera
El impacto de las Fintech
Comparativa banca tradicional vs Fintech
Generaciones digitales
¿Qué es Insurtech?
Características del Insurtech
Innovación como eje en común
Comparativa: Aseguradoras tradicionales vs Insurtech
Insurtech pioneras
Aspectos a regular
Organismos implicados
Sandbox regulatorio
Normativas de mayor impacto
Inversión en Fintech
KFTX INDEX
Fondos de Inversión Fintech
Principales plataformas Fintech en España
Crowdinvesting
La importancia de los minoristas
Soluciones de Core bancario
Baap (Banca como plataforma)
SOA: Enfoque a Cliente
Core Insurtech
Primera Banca Digital
Ventajas y limitaciones
La seguridad digital
Neobanks vs Challenger Bank
Fusión, absorción o quiebra
Cliente digital vs Cliente tradicional
Valores y preocupaciones
Experiencia del cliente digital
Marketing digital
El cliente digital bancario
Conceptualización
Liberalización del dato bancario
API financieras
El futuro de la Banca Abierta
Disrupción del a cuarta revolución industrial
Inteligencia Artificial
Big Data y Analítica
IoT y Wereables
ID digital
Consideraciones relativas a los métodos residuales de valoración
Condiciones de aplicabilidad y requisitos para la utilización de los métodos residuales
Método residual estático
Método residual dinámico
Introducción: ¿Qué son los Fondos de Inversión?
La Rentabilidad de un Fondo de Inversión
El Riesgo de un Fondo de Inversión
Tipos de Fondo de Inversión
Fondos Garantizados
Criterios para elegir un fondo de inversión
Otros tipos de Instituciones de Inversión Colectiva
Suscripciones y reembolsos
Traspasos
Seguimiento de fondos
Información para el inversor
Conceptos básicos
El mercado inmobiliario
Normas Europeas de Valoración (NEV)
Métodos de valoración
Informes de tasación
Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (SOCIMI)
La sociedad de la información
Diseño, desarrollo e implantación
Factores de éxito en la seguridad de la información
Seguridad Lógica
Sistemas de detección y contención de Malware
Herramientas de control de Malware
Criterios de seguridad para la configuración de las herramientas de protección frente Malware
Determinación de los requerimientos y técnicas de actualización de las herramientas de protección frente a Malware
Relación de los registros de auditoría de las herramientas de protección frente a Malware
Establecimiento de la monitorización y pruebas de las herramientas de protección frente a Malware
Análisis de Malware mediante desensambladores y entornos de ejecución controlada
Introducción a la ingeniería social
Recopilar información
Herramientas de ingeniería social
Técnicas de ataques
Prevención de ataques
Introducción a phising
Man In The Middle
Procedimiento de recolección de información relacionada con incidentes de seguridad
Exposición de las distintas técnicas y herramientas utilizadas para el análisis y correlación de información y eventos de seguridad
Proceso de verificación de la intrusión
Naturaleza y funciones de los organismos de gestión de incidentes tipo CERT nacionales e internacionales
Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada
Las obligaciones del personal de seguridad privada en el auxilio y comunicación de informaciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
Ámbito de seguridad
Concepto de Sistema de Seguridad
Necesidad y aplicación del sistema de seguridad
Clasificación del sistema de seguridad
Instalación de seguridad
Central de alarmas o unidad de control
Sensores
Sistemas de aviso y señalización
Protección contra robos y atracos
Protección contra incendios
Central de control
Accesorios
La protección de fondos, valores y objetos valiosos
Características de los medios humanos y materiales
Técnicas de protección ofensivas-defensivas
Titulación
Titulación de Máster en Dirección Estratégica de Entidades Financieras con 1500 horas expedida por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición de Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional
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