El Máster en Derecho Penal de la Empresa y Criminalidad Económica te posiciona en un sector en auge, donde la complejidad y el dinamismo del entorno empresarial demandan profesionales altamente capacitados. La creciente sofisticación de los delitos económicos y la responsabilidad penal de las personas jurídicas han incrementado la necesidad de expertos que comprendan tanto el marco legislativo como las estrategias de prevención y control. Este máster online te proporciona un conocimiento profundo de áreas clave como el blanqueo de capitales, el compliance y la mediación penal, dotándote de habilidades críticas para identificar, evaluar y mitigar riesgos legales y financieros. Al finalizar, estarás preparado para asumir roles estratégicos en empresas y despachos de abogados, siendo una pieza clave en la gestión y prevención de delitos corporativos.
El Máster en Derecho Penal de la Empresa y Criminalidad Económica está dirigido a profesionales del ámbito jurídico, como abogados, jueces y fiscales, así como a titulados en Derecho que deseen profundizar en la aplicación del derecho penal en contextos empresariales. Con un enfoque en delitos económicos, compliance, y prevención del blanqueo de capitales, el programa es ideal para quienes buscan actualizar y especializar sus competencias en el sector.
Objetivos
‘- Comprender la tipicidad del delito y su aplicación en casos empresariales. – Analizar la antijuridicidad en delitos económicos complejos. – Identificar las fases del proceso penal en contextos empresariales. – Evaluar la responsabilidad penal de personas jurídicas en delitos financieros. – Aplicar medidas de compliance para prevenir delitos económicos. – Desarrollar estrategias eficaces de prevención del blanqueo de capitales. – Implementar mediación penal en conflictos empresariales para resolver disputas.
Salidas Profesionales
‘- Asesor jurídico en empresas para prevenir delitos económicos – Compliance Officer en corporaciones multinacionales – Consultor especializado en blanqueo de capitales – Abogado defensor en casos de criminalidad económica – Mediador penal en conflictos empresariales – Asesor en concursos de acreedores y responsabilidad penal – Experto en responsabilidad penal de personas jurídicas
Responsabilidad derivada de los cargos de la entidad
Responsabilidad derivada de la actuación de los trabajadores
¿Ne bis in ídem?
Delito de tráfico ilegal de órganos
Delito de trata de seres humanos
Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos
Delitos de estafas y fraudes
Delitos de insolvencias punibles
Delitos de daños informáticos
Ejercicio resuelto Jurisprudencia comentada
Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
Delitos de blanqueo de capitales
Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social
Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
Delitos contra el medio ambiente
Ejercicio resuelto Jurisprudencia
Delitos relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes
Delitos de tráfico de drogas
Delitos de falsedad en medios de pago
Delitos de cohecho
Delitos de tráfico de influencias
Delitos financiación del terrorismo
Introducción al Derecho Concursal
Acuerdos de refinanciación
Acuerdo extrajudicial de pagos
Ejercicio práctico resuelto Aproximación al concurso de acreedores
Introducción y antecedentes
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal
Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica
Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial
Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley /, de de julio, Concursal
Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización
Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial
Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal
Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social
Normativa internacional
Ejercicio práctico resuelto Determinación de la normativa aplicable
Introducción al concurso de acreedores
Condiciones necesarias para el concurso
Solicitud del concurso
Declaración del concurso
Concursos conexos
Ejercicio práctico resuelto Solicitud de concurso y efectos
El Juez del Concurso
Naturaleza jurídica de la administración concursal
Administración concursal
Ejercicio práctico resuelto Cálculo de la retribución del Administrador Concursal
Los efectos consecuencia de la declaración del concurso
Efectos del concurso sobre el deudor
Efectos del concurso sobre los acreedores
Efectos del concurso sobre los contratos
Ejercicio práctico resuelto Efectos de la declaración de concurso necesario
Calificación del Concurso de Acreedores: Introducción
La pieza de calificación
Sección de calificación
El embargo preventivo
Insolvencia: responsabilidad societaria
Responsabilidad penal
Ejercicio práctico resuelto Calificación del concurso
Introducción
Estatuto y cualificación del Compliance Officer
El Compliance Officer dentro de la empresa
La externalización del compliance
Funciones generales del compliance officer
Responsabilidad del compliance officer
Asesoramiento y Formación
Novedades en productos, servicios y proyectos
Servicio comunicativo y sensibilización
Resolución práctica de incidencias e incumplimientos
El mapa de riesgos
Relación entre localización de deficiencias y plan de monitorización
Indicadores de Riesgo
Reclamaciones de los stakeholders
El whistleblowing
Aproximación a la investigación interna
Introducción
Informe Anual de compliance
Informes periódicos de compliance
Informes específicos de compliance
Intervención del compliance officer en organismos de control
Vinculo con los proveedores
Nexo con los clientes
Relaciones con los socios
Competencia Desleal Marco normativo
Publicidad Empresarial
Vinculación con la Administración Publica
Aspectos generales
Evaluación del personal
Remuneración y Formación
Igualdad, conciliación y derecho de los trabajadores a la intimidad
Seguridad, salud e higiene en el trabajo
Antecedentes históricos
Conceptos jurídicos básicos
Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
La investigación en el blanqueo de capitales
Paraísos fiscales
Sujetos obligados
Obligaciones
Conservación de documentación
Medidas normales de diligencia debida
Medidas simplificadas de diligencia debida
Medidas reforzadas de diligencia debida
Medidas de Control Interno: política de admisión y procedimientos
Nombramiento de Representante
Análisis de riesgo
Manual de prevención y procedimientos
Examen externo
Formación de empleados
Confidencialidad
Sucursales y filiales en terceros países
Obligaciones de información
Examen especial
Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)
Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
Obligaciones principales
Medidas de diligencia debida
Archivo de documentos
Obligaciones de control interno
Formación
Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008)
Entidades bancarias
Contables y auditores
Agentes inmobiliarios
Infracciones y sanciones muy graves
Infracciones y sanciones graves
Infracciones y sanciones leves
Graduación y prescripción
Mediación penal
Justicia restaurativa
La resolución del conflicto derivado del delito
Instrumentos de la justicia restaurativa
Casos reales de mediación: homicidio y robo con violencia
El conflicto como elemento de la mediación penal
El conflicto como conducta antisocial delictiva
El menor y el conflicto social como forma de conducta
El mediador ante el conflicto posdelictual
Contextualización en torno a la mediación penal
El Ministerio Fiscal y la mediación penal en el ámbito de los menores
El Ministerio Fiscal y la Mediación Penal en el ámbito de los adultos
Crítica al principio de oportunidad legal
Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea de 15 de marzo (2001/220/JAI)
Directiva 2012/29/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo
Acuerdos entre víctima e inculpado
Ventajas de la mediación en procesos penales
Marco actual de la mediación penal en España: La Ley 4/2015, del Estatuto de la víctima del delito
Clases de mediación penal
Tipología de casos derivables a mediación
Ámbito objetivo de la mediación penal
Fases de la mediación penal
Terminación del proceso de mediación: seguimiento de acuerdos
Ejemplos de sentencias de mediación
Condiciones para el inicio del proceso
PARTICULARIDADES DE LA MEDIACIÓN PENAL CON MENORES
El proceso de mediación penal extrajudicial con menores
El proceso de mediación penal intrajudicial con menores
Perfil de los menores y reincidencia
Centros penitenciarios y prisionización
Estadísticas, normativa y realidad de los entornos penitenciarios
La mediación como alternativa: un proceso restaurativo
Proceso de mediación penitenciaria
Víctima y victimario
Mediador penal
Potestades del mediador
Oficinas de Asistencia a las Víctimas
Proyectos piloto
Titulación
Titulación de Máster en Derecho Penal de la Empresa y Criminalidad Económica con 1500 horas expedida por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición de Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional
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