El Máster en Blockchain y Criptoactivos para Profesionales del Derecho te ofrece una inmersión en el mundo dinámico y en constante evolución de las fintech y criptoactivos, áreas que están transformando el panorama legal y financiero a nivel global. Con un enfoque integral, este programa te proporcionará una comprensión profunda de tecnologías disruptivas como el blockchain, los contratos inteligentes y la regulación de criptoactivos, preparando a los profesionales del derecho para las demandas actuales del mercado. La creciente adopción de estas tecnologías está generando una alta demanda de expertos legales capacitados que puedan navegar y asesorar en este complejo entorno. Al participar en este máster, adquirirás habilidades esenciales para interpretar y aplicar la normativa europea, manejar aspectos de fiscalidad y prevenir el blanqueo de capitales, posicionándote como un líder en el sector legal tecnológico. Además, el formato online te permite estudiar a tu ritmo, adaptándose a tus necesidades profesionales.
Este máster se dirige a abogados, consultores legales y profesionales del derecho interesados en profundizar sus conocimientos sobre la integración de blockchain y criptoactivos en el ámbito legal. Es ideal para aquellos que buscan especializarse en el entorno FinTech, la regulación de las criptomonedas y la aplicación de tecnologías disruptivas en el sector financiero, así como en el uso de smart contracts.
Objetivos
‘- Comprender el impacto del blockchain en la normativa europea y su aplicación en el criptoentorno. – Analizar la fiscalidad de las transacciones con criptomonedas y su cumplimiento normativo. – Desarrollar contratos inteligentes usando Solidity para automatizar procesos legales. – Evaluar riesgos en inversiones de criptoactivos y aplicar estrategias de trading efectivas. – Identificar métodos de financiación colaborativa y su regulación dentro del marco Fintech. – Aplicar la criptografía en la protección de datos en transacciones digitales seguras. – Integrar soluciones de Legaltech y Regtech para la gestión de riesgos legales en Fintech.
Salidas Profesionales
‘- Consultor legal especializado en blockchain y criptoactivos – Asesor en cumplimiento regulatorio para empresas FinTech – Abogado en derecho de criptomonedas y contratos inteligentes – Gestor de riesgos y cumplimiento en plataformas de trading – Experto en fiscalidad de activos digitales – Auditor de sistemas de gestión de compliance – Especialista en prevención de blanqueo de capitales en entornos digitales
Análisis del mercado de las organizaciones Fintech
Fuentes de financiamiento alternativo en Europa
Tipos de financiación alternativa
Introducción
Equity Crowfunding
Initial Coin Offerings (ICOs)
Capital Riesgo Corporativo
Business Angel
Otros medios de captación de capital
Prevención del Blanqueo de Capitales
Introducción
Transferencias inmediatas intermediadas
Pagos P2P
Dinero electrónico
Digital Wallet o Billetera Digital
Criptomonedas
¿Qué es la DSP2?
Marco regulatorio
Funcionamiento de los Servicios de Pago
El Mercado Bursátil y su funcionamiento
Componentes del Mercado Especulador
Particularidades del Mercado Financiero
Tipología de rentas: fija y variable
Mercados organizados y mercados OTC
Mercados de emisión y mercados de negociación
El Mercado Financiero y el Fintech
Plataformas Fintech
Existencia del Mercado en la Innovación y Crecimiento
Inversión en Fintech
Servicios Legaltech
Protección legal: software, patentes y derecho
Regtech en España
Regtech vs Legaltech
Suptech
PSD2
RGPD
MIFID II
eIDAS
NIS
Google Tax
Haciendas y el E-Commerce
Impuestos a la Economía Colaborativa
La tributación de las criptomonedas
Fiscalidad de los Crowd
Aproximación
Potestades
Régimen sancionador
CEPD
Procedimientos de la AEPD
Tutela jurisdiccional
Derecho de indemnización
Propuesta del Parlamento Europeo
Mercado Único Digital
Reino Unido, la incubadora Fintech de Europa
Sepblac y Fintech
IDD y la regulación Insurtech
¿Qué es BlockChain? Introducción e historia
Criptomonedas
Redes Blockchain: Pública, Privada e Híbrida
Campos de aplicación de la tecnología Blockchain
Pros y contras de Blockchain
Perspectiva histórica y objetivos de la criptografía
Teoría de la información
Propiedades de la seguridad que se pueden controlar mediante la aplicación de la criptografía
Criptografía de clave privada o simétrica
Criptografía de clave pública o asimétrica
Algoritmos criptográficos más frecuentemente utilizados
Funciones Hash y los criterios para su utilización
Protocolos de intercambio de claves
Herramientas de Cifrado
Aplicaciones descentralizadas o DAPP
Redes P2P
Elementos de la arquitectura
Principios de funcionamiento
Limitaciones del Blockchain en la contratación y propiedad. Aspectos introductorios
Naturaleza del Blockchain
Naturaleza de los Contratos Inteligentes
El Uso de Blockchain en la Contratación de Derechos Personales
Tecnología Blockchain en la Contratación de Derechos Reales
Regulación Legal de la Cadena de Bloques
Red descentralizada carente de dueño
Naturaleza y función de las Criptomonedas
Reglamento UE
Progreso de la normativa de la Contratación Electrónica
Los Contratos Inteligentes o Smart Contracts
Aspectos básicos de Smart Contracts
Funcionamiento de los Smart Contracts
El principio de neutralidad tecnológica como pilar de la innovación
Los Contratos Inteligentes desde la perspectiva del Derecho de la Contratación
Medios de prueba de Smart Contracts
Usos de los Contratos Inteligentes
¿Qué es IoT?
Delimitación al término de Algoritmo de Consenso
Diferencias entre Algoritmos de Consenso y Protocolos
Tipos de Algoritmos de Consenso
Los Contratos Inteligentes mediante Solidity
Creación de un contrato simple
Contrato de Submoneda
Instalación de Solidity
Condiciones de Seguridad
Solidity mediante ejemplos
Introducción
Bitcoin
Ethereum
Hyperledger
Alastria
Blockchain y Auditoría
La revolución del sector de la Auditoría
Test y Auditoría de Smart Contracts
Estándares y Directrices de la Auditoría
Planificación, ejecución y seguimiento
Broker vs Trader
Niveles
Órdenes
Acción
Ventas a crédito
Futuros
Opciones
Warrants
Mercado de renta fija y mercado de renta variable
Mercados organizados y mercados no organizados
Mercados primarios y mercados secundarios
Introducción: ¿Qué son los Fondos de Inversión?
La Rentabilidad de un Fondo de Inversión
El Riesgo de un Fondo de Inversión
Tipos de Fondo de Inversión
Fondos Garantizados
Criterios para elegir un fondo de inversión
Otros tipos de Instituciones de Inversión Colectiva
Suscripciones y reembolsos
Traspasos
Seguimiento de fondos
Información para el inversor
Acciones: el poder de la bolsa
Operar en mercados bajistas
Rendimientos sin riesgo
Inversión inicial
¿Dónde obtener información bursátil?
Capital Social
Horarios y consideraciones
Índices
Conceptos fundamentales
Tipologías de traders
Ninja trader
Errores
Equivocarse
El buen trader
Introducción
Etapas del mercado bursátil
Brechas
Comportamiento y particularidades del mercado
Introducción
Características y funcionamiento
¿Quién controla las criptodivisas?
Pros y Contras de la Desregulación
Blockchain
Coyuntura económica previa a la criptomoneda
Regulación Actual
Ethereum
Ether
Bitcoin
Otros
Hyperledger
Alastria
Introducción
Herramientas de gráficos
Tracking Trades o Rastreadores
Herramientas para estudios de mercado
Agregadores de noticias
Exploradores de bloque
Herramientas de minería
Estadísticas de la red
Rastreador de transacciones
Varios
Introducción
Funcionamiento del Monedero
Tipos de Monederos
Cómo comprar, vender y operar criptomonedas
Exchange
Wallets
Exchanges centralizadas
Exchanges descentralizados
Otros Echanges
¿Qué es la minería de criptomonedas?
Requisitos para la minería de Criptomonedas
Fases en la Minería
Tipos de Minería existentes
Proceso de minado y recompensas de las Criptomonedas
Bróker vs Trader
Niveles
Órdenes
Análisis Gráfico de Valores
Análisis Técnico de Valores
Psicotrading
Scalping
Etapas del mercado bursátil
Brechas
El soporte básico del mercado
Figuras de continuación de tendencia
Figuras de Cambio de Tendencia
Otras Figuras
Análisis de Patrones Chartistas
Tradingview
Registro en TradingView
Utilización de TradingView
Panel cotizaciones
Indicadores técnicos
Control, seguimiento y buscadores
Otras Herramientas
Contexto legal de las criptomonedas
Tributación de las criptomonedas
Fiscalidad de las criptomonedas
Tributación del minado de criptomonedas
Tributación de los NFTs
Fiscalidad de la compraventa de criptomonedas
Ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión
Ganancias y pérdidas patrimoniales no derivadas de la transmisión
Rendimientos del capital
Rendimientos de actividad económica
Pérdidas
Modelo 721
Criptomonedas y modelo 721
3.Plazo de presentación del modelo 721
4.Obligatoriedad del modelo 721
Modelo D6
Conceptualización
Usos de las DeFi
Tokens DeFi
Plataformas DeFi
DeFi y FinTech
Obligaciones tributarias
Información por suministrar
Régimen de infracciones y sanciones
Conceptualización de la propuesta MiCA
Tipos de criptoactivos
Figuras obligadas por el Reglamento MiCA
Antecedentes históricos
Conceptos jurídicos básicos
Legislación aplicable: Ley
La investigación en el Blanqueo de Capitales
Paraísos fiscales
UNIDAD FORMATIVA 2. OBLIGACIONES EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
Sujetos obligados
Obligaciones
Conservación de documentación
Medidas normales de diligencia debida
Medidas simplificadas de diligencia debida
Medidas reforzadas de diligencia debida
Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
Nombramiento de Representante
Análisis de riesgo
Manual de prevención y procedimientos
Examen Externo
Formación de Empleados
Confidencialidad
Sucursales y Filiales en Terceros Países
Obligaciones de información
Examen especial
Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)
UNIDAD FORMATIVA 3. OBLIGACIONES PARA SUJETOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 2. Obligaciones principales
Medidas de diligencia debida
Archivo de documentos
Obligaciones de control interno
Formación
UNIDAD FORMATIVA 4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/2. Entidades bancarias
Contables y auditores
Agentes inmobiliarios
Infracciones y Sanciones muy graves
Infracciones y Sanciones graves
Infracciones y Sanciones leves
Graduación y prescripción
FCPA
Committee of Sponsoring Organizations of the treadway Commission (COSO), COSO III
Sentencing reform Act
Ley Sarbanes-Oxley
OCDE. Convenio Anticohecho
Convenio de las Naciones Unidas contra la corrupción y el sector privado
Normativa de Italia. Decreto Legislativo nº231, de 8 de junio de 2001
Normativa de Reino Unido. UKBA
Normativa de Francia. Ley Sapin II
Gobierno Corporativo
El Compliance en la empresa
Relación del Compliance con otras áreas de la empresa
Beneficios para mi empresa del Compliance Program
Ámbito de actuación
Materias incluídas en un programa de cumplimiento
Normativa del Sector Farmacéutico
UNIDAD FORMATIVA 2. DOMINIO 2. SISTEMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO
Concepto general de riesgo empresarial
Tipos de riesgos en la empresa
Identificación de los riesgos en la empresa
Estudio de los riesgos
Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
Evaluación de los riesgos
Políticas y procedimientos
Controles de Procesos
Controles de Organización
Código Ético
Cultura de Cumplimiento
Concepto de Controles Internos
Realización de Controles e Implantación
Plan de Monitorización
Medidas de Control de acceso físicas y de acceso lógico
Otras medidas de control
Descripción General de la Norma ISO 31000 Risk Management
Términos y definiciones de la norma ISO 31000
Principios de la norma ISO 31000
Marco de referencia de la norma ISO 31000
Procesos de la norma ISO 31000
UNIDAD FORMATIVA 3. DOMINIO 3. SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO
Descripción general de la norma ISO 37001
Términos y definiciones de la norma ISO 37001
Contexto de la organización según la norma ISO 37001
Liderazgo en la norma ISO 37001
Planificación en la norma ISO 37001
Apoyo según la norma ISO 37001
Operación en base a la norma ISO 37001
Evaluación del desempeño según la norma ISO 37001
Mejora según la norma ISO 37001
UNIDAD FORMATIVA 4. DOMINIO 4. PROFUNDO CONOCIMIENTO EN MATERIA LEGAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA RESPONSABILIDAD PENAL (O ASIMILADA) DE LA PERSONA JURÍDICA, CRITERIOS DE APLICACIÓN, ATENUACIÓN Y EXONERACIÓN
Contexto histórico internacional
Modelos de responsabilidad de la persona jurídica
Derecho comparado en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas
Compatibilidad de sanciones penales y administrativas. Principio non bis in ídem
Concepto de persona jurídica
Antecedentes e incorporación de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el Código Penal Español
Criterios de aplicación, atenuación y exoneración de responsabilidad penal de las personas jurídicas
Penas aplicables a las personas jurídicas
Delitos imputables a las personas jurídicas
Determinación de la pena
UNIDAD FORMATIVA 5. DOMINIO 5. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE
Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa
Denuncias internas: Implantación
Gestión de canal de denuncias internas
Recepción y gestión de denuncias
¿Qué trato se le da a una denuncia?
Investigación de una denuncia
Aproximación a la Norma ISO 37301
Aspectos fundamentales de la Norma ISO 37301
Contexto de la organización
Liderazgo
Planificación
Apoyo
Operaciones
Evaluación del desempeño
Mejora continua
UNIDAD FORMATIVA 6. DOMINIO 6. AUDITORÍA Y TÉCNICAS DE AUDITORÍA ISO PARA SISTEMAS DE GESTIÓN DEL COMPLIANCE
Introducción y contenido de la norma ISO 19011
Quién y en qué auditorías se debe usar la ISO 19011
Términos y definiciones aplicadas a la auditoría de sistemas de gestión
Principios de la auditoría de sistemas de gestión
Introducción a la creación del programa de auditoría
Establecimiento e implementación del programa de auditoría
Objetivos y alcance del programa y de auditoría
Establecimiento del programa: Funciones, responsabilidades y competencias del responsable del programa
Evaluación de los riesgos del programa de auditoría
Procedimientos y métodos
Gestión de recursos
Monitoreo, seguimiento y mejora del programa de auditoría
Establecimiento y mantenimiento de registros y administración de resultados
Generalidades en la realización de la auditoría
Inicio de la auditoría
Actividades preliminares de la auditoría
Actividades para llevar a cabo la auditoría
Preparación y entrega del informe final
Finalización y seguimiento de la auditoría
Calidad en el proceso de auditoría
El auditor de los sistemas de gestión
Cualificación de la competencia del auditor
Independencia del auditor
Funciones y responsabilidades de los auditores
UNIDAD FORMATIVA 7. DOMINIO 7. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMPLIANCE OFFICER
Introducción a la figura del Compliance Officer o responsable del cumplimiento
Formación y experiencia profesional del Compliance Officer
Titularidad y delegación de deberes
La responsabilidad penal del Compliance Officer
La responsabilidad civil del Compliance Officer
Aproximación a las funciones del Compliance Officer
Asesoramiento y Formación
Servicio comunicativo y sensibilización
Resolución práctica de incidencias e incumplimientos
UNIDAD FORMATIVA 8. DOMINIO 8. OTROS CONOCIMIENTOS DEL COMPLIANCE OFFICER
Introducción al Derecho de la Competencia
Prácticas restrictivas de la competencia
El Régimen de Control de Concentraciones
Ayudas de Estado (State Aid)
Prevención del abuso de mercado
Concepto y abuso de mercado
Comunicación de operaciones sospechosas
Posibles consecuencias derivadas de infracciones de la normativa sobre competencia
¿Por qué y cómo establecer un Competition Compliance Programme?
Prevención del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo: Conceptos básicos
Normativa y organismos en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Medidas y procedimientos de diligencia debida
Sujetos obligados
Obligaciones de información
Protección de datos personales: Conceptos básicos
Principios generales de la protección de datos
Normativa de referencia en materia de protección de datos
Titulación
Titulación de Máster en Blockchain y Criptoactivos para Profesionales del Derecho con 1500 horas expedida por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición de Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional
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